上海第一医药股份有限公司
第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2023-043
上海第一医药股份有限公司
第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次（临时）会议于2023年11月15日以邮件方式通知，于2023年11月20日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、公司《关于修订〈独立董事制度〉及部分董事会专门委员会实施细则并制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的上海第一医药股份有限公司《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《独立董事专门会议工作细则》。
其中《独立董事制度》尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、公司《关于公司及全资子公司拟签订房屋征收补偿协议的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海第一医药股份有限公司关于公司及全资子公司签订房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：临2023-044）。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
其中：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海第一医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-045）。
其中：赞成9名，反对0名，弃权0名
四、备查文件
第十届董事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2023年11月21日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2023-044
上海第一医药股份有限公司
关于公司及全资子公司签订房屋征收补偿协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易概述
根据上海市黄浦区人民政府《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征〔2021〕9号），上海第一医药股份有限公司（以下简称“我司”）及全资子公司上海长城华美仪器化剂有限公司（以下简称“长城华美”）位于上海市黄浦区福州路342-356号、山西南路10弄5号、山西南路22号、山西南路26弄1号的四处相邻房屋被纳入征收范围。上述四处房屋由我司及长城华美经营管理，曾主要用于对外出租经营使用，部分为自用仓储。本次房屋征收单位为“上海市黄浦区住房保障和房屋管理局”，房屋征收实施单位为“上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司”（以下简称为“二征所”），房屋评估单位为“上海房地产估价师事务所有限公司”，面积测量单位为“上海宝源建设工程勘测有限公司”，系二征所委托。
经多次协商，目前已就征收补偿事宜基本达成一致，我司及长城华美拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区79街坊（企事业单位）结算单》（以下简称“补偿协议”）。
根据补偿协议，我司及长城华美预计可获得该四处房屋的征收补偿款合计为185,308,877.14元，其中我司可获得129,701,495.64元，长城华美可获得55,607,381.50元，支付日期为协议生效后，公司搬离原址90日内。
二、补偿协议的主要内容
（一）关于我司签订的补偿协议
1、协议双方
甲方：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局；房屋征收实施单位：上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司
乙方：上海第一医药股份有限公司
2、协议主要内容
（1）上海第一医药股份有限公司的房屋坐落于福州路342-356号，房屋类型为店铺旧里，房屋性质为产权房，房屋用途为非居商业；
（2）被征收房屋经上海房地产估价师事务所有限公司评估；
（3）补偿方式为货币补偿，上海第一医药股份有限公司可获得补偿人民币129,701,495.64元；
（4）征收补偿款的支付日期为协议生效后，公司搬离原址90日内；
（5）协议生效：经甲乙双方签字或盖章后成立。本地块适用征询制，在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的85%，本协议生效。
（二）关于长城华美签订的补偿协议
1、协议双方
甲方：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局；房屋征收实施单位：上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司
乙方：上海长城华美仪器化剂有限公司
2、协议主要内容
（1）上海长城华美仪器化剂有限公司的房屋坐落于山西南路10弄5号、山西南路22号及山西南路26弄1号，房屋类型分别为旧式里弄、商场、仓储，房屋性质法分别为公房、公房及产权房，房屋用途分别为非居营业、非居营业及非居仓库；
（2）被征收房屋经上海房地产估价师事务所有限公司评估；
（3）补偿方式为货币补偿，上海长城华美仪器化剂有限公司可获得补偿人民币分别为20,160,924.89元、21,188,084.16元及14,258,372.45元；
（4）征收补偿款的支付日期为协议生效后，公司搬离原址90日内；
（5）协议生效：经甲乙双方签字或盖章后成立。本地块适用征询制，在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的85%，本协议生效。
以上房屋征收事项已经2023年11月20日召开的公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，并授权公司经营层具体负责协议的签署等具体事宜。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述事项尚须提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响
本次被征收的房屋系由我司及长城华美经营管理，曾主要用于对外出租经营使用，部分为自用仓储。因此本次征收对公司业务不会产生重大影响。
公司将按照企业会计的相关规定，对上述征收补偿款进行会计处理，计入当期损益。预计会对公司当年度经营业绩带来一定的积极影响，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。
四、其他事项说明
本次补偿协议将在公司股东大会审议批准后签署。
五、备查文件
1.第十届董事会第十六次（临时）会议决议
2.四处房屋《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》《黄浦区79街坊（企事业单位）结算单》
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2023年11月21日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2023-045
上海第一医药股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月6日 13点30分
召开地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月6日
至2023年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-2披露情况请查阅公司于2023年11月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的有关内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（三）异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第 1、 2 条规定的有效证件的复印件；
（四）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼立信维一（纺发大楼）
电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
轨道交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出
公路交通：01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925 路。
登记时间：2023年12月1日（星期五）上午 9:00--11:00 时，下午 1:00--4:00 时。
（五）二维码登记：在上述登记时间段内，A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。
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六、其他事项
（一）联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）64337282
传真：（021）64337191
通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室
邮编：200032
（二）本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2023年11月21日
附件1：授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海第一医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月6日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2023年12月6日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
