合肥新汇成微电子股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-069

合肥新汇成微电子股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年11月20日以现场方式在安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内公司会议室召开。本次会议于2023年11月20日发出会议通知，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，本次会议由半数以上监事共同推举监事郭小鹏先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举郭小鹏先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2023年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-070）。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司监事会

2023年11月21日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-068

合肥新汇成微电子股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年11月20日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书奚勰先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：无。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、刘国伟

2、律师见证结论意见：

安徽天禾律师事务所律师认为，汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2023年11月21日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-070

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月1日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。杨欢先生因工作安排调整，申请辞去公司监事及监事会主席职务，公司监事会提名郭小鹏先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。详见公司于2023年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职及提名第一届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2023-064）。

鉴于杨欢先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，为尽快完成监事补选工作，公司于2023年11月20日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》，选举郭小鹏先生为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年11月20日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举郭小鹏先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。监事会主席郭小鹏先生简历详见公司于2023年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职及提名第一届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2023-064）。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司监事会

2023年11月21日