播恩集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-054

播恩集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2023年11月15日以电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2023年11月20日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员及本次拟聘董事会秘书列席会议。

4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经董事长邹新华先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任曹思颖女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：020-22883999

传真：020-22883999

电子邮箱：ir@bo-en.com

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2023年11月21日

附件：

个人简历

董事会秘书：

曹思颖女士：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东财经大学企业管理专业，管理学硕士，中级会计师，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2010年8月至2013年7月任金发科技股份有限公司成本会计，2013年8月至2023年11月任金发科技股份有限公司证券事务代表，2016年5月起，兼任广东上市公司协会证券事务代表工作委员会副主任委员，曾荣获首届“金圆桌奖”董秘好助手。2023年11月加入公司。

截至本公告披露前，曹思颖女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。曹思颖女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，曹思颖女士未曾被认定为“失信被执行人”。

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-055

播恩集团股份有限公司

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月11日召开第二届董事会第二十次会议，并于2023年5月4日召开2022年度股东大会，均审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

近日，公司收到中汇出具的《关于更换播恩集团股份有限公司项目质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、变更情况

中汇原委派许菊萍女士为质量控制复核人，根据最新工作安排调整，现变更朱敏女士作为公司2023年度财务报告及内部控制审计的项目质量控制复核人，继续完成相关工作。

二、变更后的项目质量控制复核人基本信息、诚信记录及独立性情况

1、基本信息

项目质量控制复核人朱敏女士，1995年成为中国注册会计师，1993年起开始从事上市公司审计工作，2011年起开始在中汇执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过10家以上的上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

朱敏女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

朱敏女士不存在可能影响独立性的情形。

四、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

五、备查文件

1、中汇出具的《关于更换播恩集团股份有限公司项目质量控制复核人的函》；

2、变更后的项目质量控制复核人的身份证件及执业证照。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2023年11月21日