浙江爱康新能源科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-120

浙江爱康新能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第二十二次会议于2023年11月20日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023年11月10日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议对《关于新增及修订公司部分制度的议案》逐项表决

为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，公司新增、修订部分制度。

1、《股东大会议事规则》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《董事会议事规则》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《董事会提名委员会工作细则》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

4、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

5、《董事会战略委员会工作细则》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

6、《董事会审计委员会工作细则》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

7、《总经理工作细则》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

8、《独立董事工作制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

10、《董事会秘书工作细则》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

11、《关联交易决策制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、《对外担保管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、《证券投资与衍生品交易管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、《对外投资管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、《财务资助管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、《委托理财管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、《内部控制检查监督制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

18、《内部审计管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、《控股子公司管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

20、《募集资金管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、《信息披露管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

22、《外部信息使用人管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

23、《重大信息内部报告制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

24、《投资者关系管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

25、《内幕信息知情人登记管理制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

26、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

27、《会计师事务所选聘制度》（2023年11月）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

新增及修订后的相关制度同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2023年第九次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年12月6日下午召开2023年第九次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开2023年第九次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十一日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-121

浙江爱康新能源科技股份有限公司

第五届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届监事会第十次临时会议通知于2023年11月17日以邮件方式传达给全体监事，2023年11月20日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席胡啸女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书邹承慧先生（代行）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次临时会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十一日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-122

浙江爱康新能源科技股份有限公司

关于召开2023年第九次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定于2023年12月6日（星期三）召开公司2023年第九次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第九次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2023年11月20日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2023年第九次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2023年12月6日上午9:15至2023年12月6日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年11月29日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2023年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

■

（二）披露情况

上述提案1已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，提案2已经公司第五届监事会第十次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）有关说明

上述提案1.01、1.02、2为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2023年12月4日、12月5日，9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：张家港经济开发区金塘路浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会办公室

邮编：215600

联系人：陈志杰

电话：0512-82557563；传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

六、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届监事会第十次临时会议决议；

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年12月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月6日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席浙江爱康新能源科技股份有限公司于2023年12月6日召开的2023年第九次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数及股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

■

注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：