安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告

股票代码：600012 股票简称：皖通高速

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临2023-055

安徽皖通高速公路股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年11月21日（星期二）上午以通讯方式召开了第九届董事会第四十次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于2023年11月10日和2023年11月17日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于公司高级管理人员变动的议案；

董事会于近日收到公司副总经理邓萍女士的书面辞职报告，因工作变动原因，邓萍女士申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，邓萍女士不再担任公司任何职务。

根据总经理汪小文先生提名和工作需要，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，拟聘任张金林先生为公司副总经理、吴建民先生为公司总工程师，任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该项议案的详情请参见公司同日发布的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

（二）审议通过关于公司2023年度固定资产报废处置的议案。

根据公司《固定资产管理暂行办法》，公司组织开展了2023年度固定资产报废处置计划编制工作，根据本部相关部门、所属各营运管理单位报送的年度固定资产报废处置计划，董事会同意本次报废处置固定资产共3486项，原值合计人民币2.06亿元，净值合计人民币1,824.29万元。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023年11月21日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临2023-056

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理邓萍女士的书面辞职报告。邓萍女士因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。邓萍女士的辞任不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

邓萍女士已确认与公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请公司董事会注意。

公司于2023年11月21日上午以通讯方式召开第九届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据总经理汪小文先生提名和工作需要，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，拟聘任张金林先生为公司副总经理、吴建民先生为公司总工程师，任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。

出席会议的3位独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了同意聘任 的独立意见。

附件：张金林先生、吴建民先生简历

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023年11月21日

附：

张金林先生简历

张金林，汉族，1967年2月出生，研究生学历，正高级工程师。1988年7月参加工作，曾任安徽省高等级公路工程建设指挥部技术员，安徽省高等级公路管理局中控室副主任，安徽省高速公路总公司营运处中控室主任，安徽皖通高速公路股份有限公司合肥管理处党总支委员、副处长，安徽省高等级公路工程监理有限公司党总支委员、副总经理，安徽省高速公路联网运营有限公司党委委员、副总经理，2018年12月至2021年3月任宣广高速公路有限责任公司党总支书记、董事长，2021年3月至2023年10月任安徽省交通控股集团芜湖高速公路管理中心党委书记、主任。

吴建民先生简历

吴建民，汉族，1969年11月出生，大学学历，工程硕士，正高级工程师。1992年7月参加工作，曾任安徽省港航工程公司项目质检科长、项目副经理、经理，安徽省路港工程公司直属分公司副经理，安徽省交通投资集团泗许高速公路建设办副主任，安徽省交通投资集团新桥国际机场高速公路建设办副主任，济祁高速公路（利辛至淮南段）建设办党支部书记、主任，2016年4月至2020年6月任安徽省交通控股集团有限公司合安高速公路改扩建项目办党支部书记、主任，2020年6月至2022年12月任安徽省交控建设管理有限公司总工程师，2022年12月至2023年10月任安徽省交控建设管理有限公司党委委员、总工程师。