中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第63次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-071
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第63次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第63次会议于2023年11月16日以邮件形式发出通知，并于2023年11月21日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈中国有色金属建设股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》。
本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度（2023年修订）》。
2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈中国有色金属建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度〉的议案》。
本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度（2023年修订）》。
3. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中色股份2023-2025年“双百行动”改革实施方案的议案》。
4. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司所持中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权挂牌价格的议案》。
同意将公司所持中色南方稀土（新丰）有限公司41.56%股权的公开挂牌转让底价调整为168,262,930元人民币，同意授权公司管理层依据国有资产交易管理办法和上市公司监管规则要求，后续根据市场情况办理挂牌价格调整等事宜，受让方和公司正式签署的产权交易合同须经公司权力机构批准后生效。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于挂牌转让中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权的进展公告》。
三、备查文件
1. 第九届董事会第63次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2023年11月22日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2023-072
中国有色金属建设股份有限公司
关于挂牌转让中色南方稀土（新丰）
有限公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易情况概述
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活沉淀资产，优化资产配置，在北京产权交易所以公开挂牌方式转让控股子公司中色南方稀土（新丰）有限公司（以下简称“中色南方稀土”）41.56%股权。2022年12月29日，公司第九届董事会第51次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让所持中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权的议案》。具体内容详见公司于2022年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-086）。
2023年6月19日，公司在北京产权交易所正式公开挂牌转让所持中色南方稀土41.56%股权，挂牌底价为175,722,355元人民币。具体内容详见公司于2023年6月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：2023-042）。
二、交易进展情况
截至本公告日，中色南方稀土41.56%股权尚未征集到意向受让方，项目处于自动延牌状态（有效期至2024年6月19日）。为尽快推进中色南方稀土股权转让工作，2023年11月21日，公司第九届董事会第63次会议审议通过了《关于调整公司所持中色南方稀土（新丰）有限公司部分股权挂牌价格的议案》，董事会同意将公司所持中色南方稀土41.56%股权的公开挂牌转让底价调整为168,262,930元人民币，同意授权公司管理层依据国有资产交易管理办法和上市公司监管规则要求，后续根据市场情况办理挂牌价格调整等事宜，受让方和公司正式签署的产权交易合同须经公司权力机构批准后生效。
公司将继续在北京产权交易所公开挂牌转让中色南方稀土41.56%股权，挂牌底价调整为168,262,930元人民币。
本次交易通过公开挂牌交易的方式进行，产权交易合同将根据公开挂牌结果另行签署。公司将根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，对产权交易合同履行相应审批程序。
该事项存在不确定性，公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 第九届董事会第63次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2023年11月22日
