大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-066

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届二十次董事会于2023年11月23日（星期四）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于大唐国际母公司2024年度融资方案的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意大唐国际母公司2024年度融资方案，2024年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过800亿元（人民币，下同），并由公司经营管理层按照年度财务预算安排各项融资业务并签署相关合同及有关文件。

二、审议通过《关于放弃向大唐融资租赁有限公司增资的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，回避表决4票

1.同意大唐融资租赁有限公司（“大唐租赁”）增资扩股方案，大唐国际本次放弃向大唐租赁增资，放弃相关股权优先认缴权，大唐国际对大唐租赁持股比例由20%降至17.25%。

2.董事（包括独立董事）认为上述事项是基于公司业务安排和公司实际情况等综合因素考虑下的合理行为，相关交易是基于一般商务条款进行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

3.按照上市地上市规则的规定，公司本次放弃向大唐租赁增资，并放弃相关股权优先认缴权构成本公司关联交易，关联董事应学军先生、肖征先生、李景峰先生、田丹先生已就该决议事项回避表决。

待相关协议签署后，公司将另行发布公告（如适用）。

三、审议通过《关于高铝研发中心资产、负债转让并清算注销的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意将公司高铝煤炭资源开发利用研发中心（“高铝研发中心”）全部资产、负债转让至公司全资子公司，转让完成后，高铝研发中心清算注销。

四、审议通过《关于投资建设呼铝电燃煤自备电厂可再生能源替代工程项目等4个新能源项目的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司投资建设呼铝电燃煤自备电厂360MW可再生能源替代工程项目、大唐浙江金东源东乡一期100MW光伏复合发电项目、大唐浙江富阳万市扩容37MW光伏复合发电项目、马头热电分公司厂区6.215MW分布式光伏项目等4个新能源项目，项目总投资约25.82亿元，资本金占总投资的20%。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第1项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023年11月23日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-067

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十次监事会于2023年11月23日（星期四）以书面形式召开。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整股东代表监事的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1.同意韩放先生为公司第十一届监事会股东代表监事人选，任期自股东大会批准之日起至第十一届监事会任期结束之日止（即2025年6月28日）（简历见本公告附件）。

2.张晓旭先生不再担任公司股东代表监事，卸任之日为新任股东代表监事获股东大会审议通过之日。

上述股东代表监事调整事项尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

监事会

2023年11月23日

附件：

韩放先生简历

韩放，男，现年39岁，大学学历，经济师。曾任天津津燃公用事业股份有限公司证券法务部副部长，天津能源投资集团有限公司团委书记、资本运营部（金融产业部）经理助理。现任天津能源投资集团有限公司团委书记、资本运营部（金融产业部）副经理，天津津能融资租赁有限公司董事长，津能国际有限公司执行董事。