兰州兰石重型装备股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2023-087
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司《章程》《董事会战略委员会议事规则》与《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，董事会同意补选杜江为公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
1．董事会审计委员会成员：方文彬（主任委员）、丑凌军、霍吉栋；
2．董事会战略委员会成员：张璞临（主任委员）、吴向辉、郭富永、丑凌军、张凯、吴峰、杜江；
3．董事会提名委员会成员：霍吉栋（主任委员）、丑凌军、方文彬、张璞临、郭富永；
4．董事会薪酬与考核委员会成员：丑凌军（主任委员）、方文彬、霍吉栋、吴向辉、杜江。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023年11月24日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2023-088
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2023年12月5日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：兰州兰石集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年11月18日公告了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（临2023-078），直接和间接合计持有46.09%股份的公司控股股东兰州兰石集团有限公司，在2023年11月22日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
控股股东兰州兰石集团有限公司于2023年11月22日向公司董事会函告提议将公司《关于修订公司〈章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》作为临时提案提交至公司拟于2023年12月5日召开的2023年第四次临时股东大会审议。上述议案已经公司于2023年11月23日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年11月18日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年12月5日 14点00分
召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼第二会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月5日
至2023年12月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2023年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2023-081）、《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权后增加关联担保的公告》（临2023-082）。
议案3、议案4已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2023年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（临2023-085）、《关于修订公司〈章程〉的公告》（临2023-086）。
2.特别决议议案：议案3
3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023年11月24日
● 报备文件
《兰州兰石集团有限公司关于在兰州兰石重型装备股份有限公司2023年第四次临时股东大会上增加临时提案的函》
附件：授权委托书
授权委托书
兰州兰石重型装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月5日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2023-084
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月23日
(二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长张璞临主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1．公司在任董事8人，出席8人；
2．公司在任监事3人，出席3人；
3．公司董事会秘书武锐锐出席了会议；公司总经理郭富永、财务总监卫桐言、副总经理车生文等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1．议案名称：关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2．议案名称：关于公司承接甘肃银石5000吨/年纳米氧化锌项目EPC工程总包暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3．议案名称：关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4．议案名称：关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
5．关于补选第五届董事会非独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议通过。
三、律师见证情况
1．本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所
律师：窦方旭、崔翔
2．律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1． 兰州兰石重型装备股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2．上海市锦天城（西安）律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023年11月24日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2023-085
兰州兰石重型装备股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2023年11月23日以现场方式在公司六楼第六会议室召开。会议通知于2023年11月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1．审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司〈章程〉的公告》（临2023-086）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2．审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3．审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《兰州兰石重型装备股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《兰州兰石重型装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
4．审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事专门会议制度》。
5．审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》
同意补选杜江为公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告》（临2023-087）。
6．审议通过《关于2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（临2023-088）。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023年11月24日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2023-086
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范运作和科学决策水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，对公司《章程》部分条款进行了修订完善，具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，原公司《章程》其他条款内容不变。
本次公司《章程》的修订已经公司 2023年11月23日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023年11月24日
