广州思林杰科技股份有限公司
第一届监事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-053

广州思林杰科技股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2023年11月22日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李冰女士召集并主持，会议通知于2023年11月17日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经认真研究审议，监事会形成决议如下：

1、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

结合公司实际经营发展情况，经对监事会非职工代表监事候选人的任职资格审查，监事会同意提名吴艳女士及龙杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事候选人均符合相关法律法规、《公司章程》等任职规定。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会审议通过第二届监事会非职工代表监事之日起三年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次拟使用超募资金12,500.00万元永久补充流动资金，并用于与公司主营业务相关的生产经营，有利于满足经营流动资金需求、提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定。综上，监事会一致同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会

2023年11月24日

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-054

广州思林杰科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月22日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足经营流动资金需求，提高募集资金使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币12,500.00万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的29.89%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

2022年1月18日，中国证监会发布证监许可〔2022〕130号文，同意公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。公司于2022年3月14日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）1,667万股并上市。本次发行募集资金总额109,438.55万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,889.44万元后，募集资金净额为97,549.11万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月9日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕7-22号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目概况

（1）募集资金投资项目

公司募集资金净额为97,549.11万元，募集资金投资项目计划使用募集资金金额为55,728.66万元，超募资金41,820.45万元。公司募集资金用途如下：

单位：万元

■

（2）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于2022年4月29日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次会议，于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金12,500.00 万元永久补充流动资金。具体详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目有序推进的前提下，为满足公司流动资金需求，降低财务成本，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。

公司超募资金金额为41,820.45万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为12,500.00万元，占超募资金总额的比例为29.89%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途及影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额将不超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审议程序及专项意见说明

公司于 2023年11月22日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金12,500.00万元永久补充流动资金。本议案需提交股东大会审议。

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟使用超募资金12,500.00万元永久补充流动资金的事项，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定。综上，独立董事一致同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次拟使用超募资金12,500.00万元永久补充流动资金，并用于与公司主营业务相关的生产经营，有利于满足经营流动资金需求、提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定。综上，监事会一致同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，民生证券股份有限公司认为：思林杰使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。

思林杰使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。思林杰使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于公司主营业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对思林杰本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《广州思林杰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

（二）《广州思林杰科技股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告》

（三）《民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2023年11月24日

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-055

广州思林杰科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月22日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经第一届董事会提名委员会对第二届董事会候选人的任职资格审查，董事会同意提名周茂林先生、刘洋先生、邱勇飞先生、黄洪辉先生、田立忱先生及王凯阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名甘秀春女士、秦雪梅女士及张通翔先生为第二届董事会独立董事候选人，其中甘秀春女士为会计专业人士，三位独立董事候选人均已承诺本次提名后尽快参加独立董事履职学习平台培训。上述董事候选人简历详见本公告附件。

根据《上市公司独立董事管理办法》，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对以上议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年11月22日召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经对第二届监事会非职工代表监事候选人的任职资格审查，公司监事会同意提名吴艳女士及龙杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会审议通过第二届监事会非职工代表监事之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在不得担任或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》《公司章程》等有关规定继续履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2023年11月24日

附件

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、周茂林先生简历

周茂林先生，1977年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，检测技术与自动化装置专业硕士学历，高级工程师。1998年9月至1999年9月，任美的集团股份有限公司研发工程师；2002年9月至2005年4月，任广州市高科通信技术股份有限公司项目经理、高级工程师；2007年11月至2009年11月，任广州芯德通信科技股份有限公司副总经理；2005年4月至2020年10月，任广州思林杰网络科技有限公司执行董事、董事长兼总经理；2020年10月至今，任公司董事长兼总经理，广州市思林杰自动化科技有限公司、广东测睿自动化检测技术有限公司、广州成睿信息技术有限公司的执行董事兼总经理，香港思林杰科技有限公司董事；2021年9月至今任广州恒毅咨询有限公司执行董事兼经理；现任广州市番禺区第十八届人大代表、广州市仪器仪表学会副理事长；曾获2018年度番禺区产业高端人才、番禺区2020年度经济建设突出贡献奖先进个人、2021年度番禺区创新领军人才、2021-2022年数字化转型领军人物称号。

周茂林先生系公司的控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，周茂林先生直接持有公司23.59%的股份，通过其控制的公司员工持股平台珠海横琴思林杰投资企业(有限合伙)（以下简称“珠海思林杰”）间接持有公司9.05%的股份，合计持股比例为32.64%。周茂林先生与公司除珠海思林杰以外的其他持股5%以上股东、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。周茂林先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。

2、刘洋先生简历

刘洋先生，1978年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，检测技术与自动化装置专业硕士学历，电子技术工程师。1999年7月至2000年6月任国光电器股份有限公司工程师；2004年7月至2005年5月，任广州宏达信通信设备有限公司研发工程师；2005年5月至2013年8月，任京信通信技术（广州）有限公司研发经理；2013年9月至2020年10月，任广州思林杰网络科技有限公司董事、副总经理；2020年10月至今，任公司董事、副总经理，兼任香港思林杰科技有限公司董事。曾获2018年度番禺区急需紧缺人才、2020年度番禺区禺山产业高端人才、2021年度番禺区禺山产业高端人才称号。

截至本公告披露日，刘洋先生直接持有公司8.86%的股份，通过公司员工持股平台珠海思林杰间接持有公司1.32%的股份，合计持股比例为10.18%。刘洋先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。刘洋先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。

3、邱勇飞先生简历

邱勇飞先生，1976年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，金融学专业硕士学历。1998年7月至1999年10月，任广州市荔湾区物资总公司计算机管理专员；2001年7月至2018年8月，任友邦保险有限公司广东分公司总监；2018年9月至2019年12月，任阳光人寿保险股份有限公司中心城市发展部总经理；2019年12月至2020年9月，任中宏人寿保险有限公司渠道管理部助理副总裁；2020年9月至2020年10月，任广州思林杰网络科技有限公司总经理助理；2020年10月至今，任公司董事、历任综合管理中心负责人，现任市场营销中心负责人。

截至本公告披露日，邱勇飞先生未持有公司股份。邱勇飞先生与公司副总经理邱勇奎为兄弟关系。邱勇飞先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。邱勇飞先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。

4、黄洪辉先生简历

黄洪辉先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学，自动控制专业本科学历，测控系统集成应用高级工程师。1994年9月至2002年1月，任广州华南资讯科技有限公司项目经理；2002年1月至2004年4月，任广东南方数码互动科技有限公司项目经理；2004年4月至2010年11月，任广州市科汗计算机科技有限公司技术经理；2010年12月至2015年1月，自由职业；2015年1月至2020年10月，任广州思林杰网络科技有限公司技术经理、智能设备部经理；2020年10月至今，历任公司智能终端部负责人、通用仪器部副负责人。

截至本公告披露日，黄洪辉先生通过公司员工持股平台珠海思林杰间接持有公司0.14%的股份。黄洪辉先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄洪辉先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。

5、田立忱先生简历

田立忱先生，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌航空大学应用电子技术专业，本科学历。1999年7月至2001年4月任台达电子（东莞）有限公司计划工程师；2001年4月至 2003年5月任珀金埃尔默实业（深圳）有限公司信息化工程师；2003年6月至 2004年7月任奥林巴斯（深圳）工业有限公司高级系统工程师；2004年8月至2007年5月任箭牌糖果（中国）有限公司高级系统分析师；2007年5月至 2010年5月任广州市瑞众信息技术有限公司监事；2011年5月至2012年5月任APAR Technologies PTE LTD高级咨询顾问；2012年5月至 2017年12自由职业；2017年12月至2019年10月任珠海博达创意科技有限公司总经理；2020年7月至2023年10月任珠海博达创意科技有限公司执行董事兼经理；2019年10月至今任艾因蒂克科技（上海）有限公司副总经理。

截至本公告披露日，田立忱先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。田立忱先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。

6、王凯阳先生简历

王凯阳先生，1996年06月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛胶南高级职业技术学院计算机专业，大专学历。2014年7月至2021年12月任天天洗衣（广州）有限公司市场部经理；2018年2月至2023年3月任广州云飞扬广告策划有限公司执行董事兼经理；2022年1月至今于天天洗衣（广州）科技有限公司历任市场总监、监事，现任经理；2021年12月至2023年8月任今喜生活（广州）控股有限公司经理；2023年8月至今任今喜生活（广州）控股有限公司监事；2022年7月至今任今喜生活（广州）洗护用品有限公司监事；2023年6月至今任天天快洁（广东）服务有限公司监事；2018年2月至2023年5月任广州丰准贸易有限公司监事。

截至本公告披露日，王凯阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王凯阳先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、甘秀春女士简历

甘秀春女士，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学财务会计与审计专业，本科学历，注册会计师、中级会计师。1996年1月至2010年12月任昶宏机械厂会计；2011年1月至2013年12月任东莞杰伟鞋业有限公司财务经理；2014年1月至2015年1月任东莞市奕东电子有限公司财务总监；2018年1月至2019年1月任广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司财务总监兼董秘；2019年1月至2021年12月任东莞市方圆会计师事务所有限公司审计；2021年12月至2023年1月任上会会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理；2023年2月至今任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所项目经理。

截至本公告披露日，甘秀春女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。甘秀春女士符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职要求。

2、秦雪梅女士简历

秦雪梅女士，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学材料加工工程专业，博士学历。1991年8月至1993年8月任成都飞机工业集团公司工艺员；1996年8月至2003年8月任西南交通大学教职员工；2006年7月至2007年7月任广州华进联合专利商标代理有限公司专利代理人；2007年8月至2008年7月任广东白云学院教师；2008年8月至今任北京理工大学珠海学院工业自动化学院教师、副教授。

截至本公告披露日，秦雪梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。秦雪梅女士符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职要求。

3、张通翔先生简历

张通翔先生，1988年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于京都大学民法学专业，硕士学历。2015年6月至2017年1月任北京大成（广州）律师事务所律师助理；2017年4月至2018年3月任广东广信君达律师事务所律师；2018年4月至今任广东金桥百信律师事务所律师。

截至本公告披露日，张通翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张通翔先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职要求。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、吴艳女士简历

吴艳女士，1994年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于桂林电子科技大学自动化专业，本科学历，计算机辅助电子CAD高级应用工程师。2017年7月至2020年9月任广东保伦电子股份有限公司EDA工程师；2020年9月至今任公司PCB工程师。

截至本公告披露日，吴艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。吴艳女士符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职要求。

2、龙杰先生简历

龙杰先生，1993年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宜春学院电子与通信工程专业，本科学历。2018年7月至今任公司硬件工程师。

截至本公告披露日，龙杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。龙杰先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职要求。

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-056

广州思林杰科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月11日 14点00分

召开地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月11日

至2023年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议议案已经第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十一次会议审议通过。相关公告已于2023年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广州思林杰科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年12月7日（上午 09:00-12:00，下午 14:00-18:00）

2、登记地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼一楼会议室

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记。非现场登记的，参会登记文件须在2023年12月7日下午18:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样并请来电确认登记状态；公司不接受仅电话方式办理登记。办理登记文件要求如下：

（1）企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；

（2）企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。

（3）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡（如有）办理登记；

（4）自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件加委托人签字、委托人的证券账户卡（如有）办理登记。

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）原件。

4、注意事项：上述登记材料均需提供复印件一份，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次股东大会拟现场出席的股东或代理人的交通、食宿等费用需自理。

2、参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、授权委托书原件等，以备律师见证。

3、 拟现场出席会议的股东或代理人请提前达到会场办理签到手续。

4、会议联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：020-39184660

电子邮箱：dm@smartgiant.com

传真：020-39122156

联系地址：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼思林杰

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2023年11月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

广州思林杰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月11日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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