浙江宏昌电器科技股份有限公司
(上接91版)
1、董事会审议情况
公司于2023年11月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会审议情况
公司于2023年11月23日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合全体股东利益，相关程序符合有关规定。本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，并且公司已履行了必要的程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
因此，全体独立董事同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
4、会计师事务所鉴证意见
会计师事务所认为，宏昌科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，如实反映了宏昌科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
5、保荐人核查意见
经核查，国信证券认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序，且本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定；本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》；
5、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2023年11月25日
证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 0公告编号：2023-080
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二届监事会第十八次会议通知于 2023 年11月17日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11月 23日以现场方式召开。会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事 3人，实到监事3人，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合全体股东利益，相关程序符合有关规定。本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；
本议案需2023年第三次临时股东大会审议批准。
监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项，将有利于加快公司票据周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率和运营管理效率，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等相关规定。监事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
本议案需2023年第三次临时股东大会审议批准。
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用总额度不超过人民币45,000万元（其中:首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过2亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过 2.5 亿元）的闲置募集资金及总额度不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和正常经营的情形。合理利用闲置资金进行现金管理，能提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
监事会
2023 年 11月25日
证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 0公告编号：2023-079
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知于2023年11月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月23日以现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐人对该事项出具了无异议的核查报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；
本议案需2023年第三次临时股东大会审议批准。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐人对该事项出具了无异议的核查报告。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
本议案需2023年第三次临时股东大会审议批准。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐人对该事项出具了无异议的核查报告。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2023 年 11月25日
