重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-039
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2023年11月21日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2023年11月24日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司内部审计负责人的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计与风险管理委员会提名，董事会审议通过，同意聘任袁园女士为公司内部审计负责人，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-040)。
三、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2023年11月25日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-040
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于调整公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于调整公司内部审计负责人的情况
公司原内部审计负责人袁世乾先生因已达法定退休年龄，不再担任公司内部审计负责人职务，退休后袁世乾先生将不再担任公司任何职务。公司及董事会对袁世乾先生在担任公司内部审计负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会审计与风险管理委员会提名，公司第五届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任袁园女士为公司内审负责人（简历详见附件）。
二、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2023年11月25日
附件：
袁园女士简历如下：
袁园，女，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004年加入集团公司，历任生产厂出纳、销售会计、销售大区财务经理、集团总部财务管理部经理、综合管理部副经理、采购供应部副经理，现任集团总部审计办主任。
截至本公告披露日，袁园女士共持有公司股票780股，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
