金陵药业股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-096

金陵药业股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有出现否决议案的情形。

2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的情况

（1）召开时间

现场会议召开时间：2023年11月24日14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月24日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年11月24日9:15－15:00。

（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召 集 人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生

（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

2、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份251,480,170股，占上市公司总股份的49.2002％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份227,943,839股，占上市公司总股份的44.5955％。通过网络投票的股东5人，代表股份23,536,331股，占上市公司总股份的4.6047％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份23,536,331股，占上市公司总股份的4.6047％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份23,536,331股，占上市公司总股份的4.6047％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：

1、《关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）存续期限暨关联交易的议案》

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为227,943,839股。

股东大会授权公司董事长办理与本次延长基金存续期限相关事宜。

总表决情况：

同意23,515,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.9121％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0879％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意23,515,631股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9121％；反对20,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0879％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意250,950,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.7894％；反对529,531股，占出席会议所有股东所持股份的0.2106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意23,006,800股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7502％；反对529,531股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

2、律师姓名：颜爱中、李永

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2023年11月25日巨潮资讯网。

四、备查文件

1、金陵药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。

2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二○二三年十一月二十四日