广州白云国际机场股份有限公司
第七届董事会第七次(临时)会议决议公告
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2023-059
广州白云国际机场股份有限公司
第七届董事会第七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议通知于2023年11月17日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
(三)本次董事会会议于2023年11月23日以通讯会议方式召开。
(四)本次董事会应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。
(五)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第七次(临时)会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于延长地勤公司合资期的议案》
董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。
公司控股子公司广州白云国际机场地勤服务有限公司(以下简称“地勤公司”)经营期限至2023年12月28日止,为延续地服业务的顺利经营,进一步提升运行效率和服务品质,探索打造一体化全链条地面服务业务和优质的地面代理服务平台,延长地勤公司合资期6年。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年11月25日
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2023-060
广州白云国际机场股份有限公司
关于2023年第三季度业绩说明会情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交流会类型
本次业绩交流会以网络方式举行,公司管理层就公司2023年第三季度经营成果、财务状况等与投资者进行了互动交流。
二、交流会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年11月24日(星期五) 上午 9:00-10:00
(二)会议召开网址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
三、参加人员
出席本次会议的公司人员:公司董事长、总经理王晓勇先生,独立董事覃章高先生,副总经理、董事会秘书戚耀明先生,副总经理张建诚先生,财务部部长曲佳状女士。
四、投资者参加方式
投资者以网络提问形式,就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。
五、会议主要内容
本次业绩交流会的主要内容详见附件。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年11月25日
附件:投资者主要问题及回复情况
1.公司对白云机场三期项目资本开支有什么具体安排?
三期工程的项目法人和投资主体为集团公司,集团公司负责三期工程项目建设资金的筹集。在合法合规的前提下,经过上市公司决策程序,公司愿意积极参与三期项目的建设和运营,当前各个项目竣工后的具体使用方式暂未确定,是否需要进行配套融资将依据项目使用方式、公司资金状况等进行研究,公司也将充分听取中小股东的意见。谢谢!
2.公司对航站楼商业有什么调整规划?
目前白云机场商业经营情况符合预期。我们将统筹两座航站楼商业综合体规划布局,形成业态齐全、各有特色、主题鲜明的商业综合体群;航站楼内商业实行区域化布局,不同旅客群体采取不同销售策略,打造独具特色的商业区域,满足旅客的个性化需要。谢谢!
3.今年公司开展了多批次的商业招商,招商结果如何?对公司的收入贡献在什么时候会有比较大的体现?
2023年以来,公司积极推进航站楼商铺招商项目,截至2023年10月,已完成五批次公开招商项目、四期短期招租项目、三期品牌特卖会项目的招商工作,成功引入国际一线品牌“圣罗兰(香化)”“兰蔻(香化)”和一批受广大消费者认可的优质餐饮品牌。同时正结合市场环境,组织开展第六批次、第七批次公开招商项目。
2023年第一批、第二批、第三批公开招商项目已起租,其他批次公开招商项目预计2024年起租。谢谢!
4.第三季度营业成本环比增长的项目和原因是什么?
第三季度随着业务量的增长,维修费、水电费等环比增长,成本涨幅低于收入涨幅。谢谢!
5.按照新的高峰小时容量标准以及冬春航季航班计划,白云机场业务量将产生多大的增量?
2023年冬航季航班计划同比2022年冬航季增长约6.0%。谢谢!
6.公司对控制人工成本有什么措施?
公司主要通过以下措施控制人工成本:一是优化人员配置;二是数字化技术应用;三是加强培训和绩效管理;四是通过外包和合作降低人工成本。谢谢!
7.公司是否有相应的提升股价的措施?
股价的变动受多种因素的影响,包括市场情绪、行业景气度、公司财务状况等。今年以来,公司生产经营情况持续向好,业务量稳步提升的同时,公司经营业绩持续改善。公司将以提升经营业绩为基础,不断加强股东回报和投资者关系管理,夯实股价稳定的基础。谢谢!
8.公司现阶段的收入构成中非航业务占比多大?是否有提升的相关措施?
公司现阶段非航空性收入占比约六成,公司将加强资源招商等工作,努力提高非航收入。谢谢!
9.目前免税店铺的营业情况如何?
随着国际旅客流量恢复,T1东一指廊从8月开始恢复国际功能,中免备货情况已基本恢复正常,免税店的营业正在逐步恢复。谢谢!
10.公司是否存在资金压力?后续融资需求如何解决?
公司暂时不存在资金压力。谢谢!
11.T2广告协议解除后重新招商的进展如何?
目前正在依法依规积极开展招商工作。谢谢!