上海全筑控股集团股份有限公司
关于“全筑转债”即将停止交易的
重要提示性公告

证券代码：603030 证券简称：*ST全筑 公告编号：临2023-158

债券代码：113578 债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于“全筑转债”即将停止交易的

重要提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●最后交易日：2023年11月28日（星期二）

保留“全筑转债”的交易期限至自公司重整受理之日起第15个自然日（即2023年11月28日）下午15:00，自第15个自然日的次一交易日（即2023年11月29日）起不再交易。

●最后转股日：2023年12月13日（星期三）

保留“全筑转债”的转股期限至重整受理之日起第30个自然日（即2023年12月13日）下午15:00，自第30个自然日的次一交易日（即2023年12月14日）起，债券持有人不再享有转股的权利。

●公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进行债权申报。重整受理之日持有“全筑转债”的债券持有人亦可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，“全筑转债”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371号）核准，上海全筑控股集团股份有限公司（原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”，以下简称“公司”）于2020年4月20日公开发行了384万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额38,400万元人民币。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕128号文同意，公司本次发行的38,400万元可转债于2020年5月19日在上海证券交易所上市交易，债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。

二、停止交易原因及情况说明

为充分保障债券持有人的合法权益，避免可转债持有人因无法及时行使交易、转股权利而造成损失，为可转债的转股及交易保留较为充分的流动性缓释时间与空间，以达成可转债的风险处置目的，经“全筑转债”2023年第一次债券持有人会议审议并表决通过，保留“全筑转债”的转股期限至重整受理日起第30个自然日（即2023年12月13日）下午15:00，自第30个自然日的次一交易日（即2023年12月14日）起，债券持有人不再享有转股的权利；保留“全筑转债”的交易期限至自公司重整受理日后第15个自然日（即2023年11月28日）下午15:00，自第15个自然日的次一交易日（即2023年11月29日）起不再交易。

根据《中华人民共和国企业破产法》第四十八条“债权人应当在人民法院确定的债权申报期限内向管理人申报债权”，公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进行债权申报，重整受理之日持有“全筑转债”的债券持有人亦可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，“全筑转债”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、风险提示

截至2023年11月23日，公司“全筑转债”尚未转股的转债面值总额为207,606,000元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》第三十五条规定，向不特定对象发行的可转债流通面值总额少于3,000万元，且上市公司发布相关公告3个交易日后，应当停止交易或者转让。

“全筑转债”将于2023年12月14日起停止转股，“全筑转债”持有人持有的“全筑转债”存在被质押或被冻结情况的，如需转股，需在停止转股日前解除质押或冻结。

公司于2023年11月14日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：临2023-147），因公司被法院裁定受理重整，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.4.1条的规定，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示。公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.13条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司经审计的2022年年度期末合并口径的净资产为负值，同时亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告。公司股票已于2023年5月5日被实施退市风险警示（*ST）叠加其他风险警示的特别处理。如出现《股票上市规则》9.3.11条的相关情形，公司股票将可能被终止上市

公司目前已设可转债问题咨询专线，后续将由管理人安排专人接听，“全筑转债”持有人可拔打15221540425、18701716846与管理人取得联系并沟通相关问题。

公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年11月25日

证券代码：603030 证券简称：*ST全筑 公告编号：临2023-159

债券代码：113578 债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于“全筑转债”转股数量累计达到转股前

公司已发行股份总额10%暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2023年11月23日收市后，上海全筑控股集团股份有限公司（原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”，以下简称“公司”）累计共有176,394,000元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已转换成公司A股普通股股票，累计转股数为55,071,951股，占可转债转股前公司已发行股份总额538,116,633股的10.2342%。

未转股可转债情况：截至2023年11月23日，尚未转股的可转债金额为207,606,000元，占可转债发行总量的54.06%。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371号）核准，公司于2020年4月20日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额38,400万元人民币，存续期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128号文同意，公司本次发行的38,400万元可转换公司债券于2020年5月19日在上海证券交易所上市交易，债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。

根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“全筑转债”自2020年10月26日起可转换为公司股份。全筑转债的初始转股价格为5.47元/股。

2020年7月16日，公司完成2019年年度权益分派，公司以总股本538,152,633股扣除公司回购专户上已回购股份数量11,682,800股后的股份数526,469,833股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税）。“全筑转债”的转股价格由5.47元/股调整为5.43元/股。调整后的转股价格自2020年7月16日起生效。

2021年6月25日，根据公司审议通过的《公司2020年度利润分配预案》，即以股权登记日的总股本扣减截止到股权登记日公司已回购的股份数量为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），“全筑转债”的转股价格由5.43元/股调整为5.40元/股，调整后的转股价格自2021年6月25日起生效。

2021年9月15日，公司非公开发行股份数量为41,916,164股，上述股份于2021年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续，每股发行价格为3.34元/股，每股增发新股率为7.79%，“全筑转债”的转股价格由5.40元/股调整为5.25元/股，调整后的转股价格自2021年9月15日起生效。

公司于2023年6月8日、2023年6月26日分别召开第五届董事会第六次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定办理本次向下修正可转换公司债券转股价格的相关事宜。经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于2023年6月27日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“全筑转债”的转股价格向下修正为人民币3.20元/股，，本次转股价格调整实施日期为2023年6月29日。

二、可转债转股情况

自2020年10月26日起，公司发行的可转债进入转股期以来，截至2023年11月23日收市后，公司累计共有176,394,000元可转债已转换成公司A股普通股股票，累计转股数为55,071,951股，占可转债转股前公司已发行股份总额538,116,633股的10.2342%。

未转股可转债情况：截至2023年11月23日，尚未转股的可转债金额为207,606,000元，占可转债发行总量的54.06%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

投资者如需要了解“全筑转债”的相关条款，请查阅公司于2020年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系人部门：公司证券部

联系电话：021-33372630

邮箱：ir@trendzone.com.cn

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年11月25日