江苏恒尚节能科技股份有限公司
关于召开2023年
第二次临时股东大会的通知

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-030

江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于召开2023年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月15日 14点45分

召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月15日

至2023年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于2023年11月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

（二）参会登记时间：2023年12月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

（三）登记地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇月溪路278号4楼证券事务部

六、其他事项

（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。

（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

（四）参会股东住宿及交通费用自理。

（五）会议联系方式：

联系人：刘贇 电子邮箱：zhengquanbu@wuxihs.cn

联系电话：0510-88757765 传真号码：0510-88757765

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2023年11月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏恒尚节能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-029

江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于变更会计师事务所暨聘请

2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司前任会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，经公司审慎评估和研究，并与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

截至2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。

公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元。公证天业所服务的上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户52家。

2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额1.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。15名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、人员信息

项目合伙人：蔡卫华

2007年9月成为注册会计师，2003年7月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在公证天业执业；近三年签署的上市公司审计报告有万德斯（688178）、商络电子（300975）、鹏鹞环保（300664）、奥联电子（300585）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：杨常平

2019年4月成为注册会计师，2014年4月开始从事上市公司审计，2023年11月开始在公证天业执业；近三年签署的上市公司审计报告有奥联电子（300585）、恒尚节能（603137）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：薛敏

2000年12月成为注册会计师，1997年12月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在公证天业执业；近三年复核的上市公司有航亚科技（688510）、贝斯特（300580）、太极实业（600667）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，综合考虑事务所各级别工作人员的经验和本次审计工作量，并根据公允合理的原则，由公司和公证天业协商确定。提请股东大会授权公司管理层根据市场行情、实际审计服务范围、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准等协商确定最终的审计收费。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）已连续为公司提供审计服务多年，此期间中天运坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司2022年度财务报告和2022年度内部控制评价报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于中天运已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，经公司审慎评估和研究，并与中天运、公证天业友好沟通，公司拟聘请公证天业为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与中天运、公证天业进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对公证天业相关情况进行了审查，认为公证天业具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意提议聘请公证天业为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

因公司前任会计师事务所中天运已连续为公司提供审计服务多年，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司决定不再续聘中天运为公司2023年度审计机构，并提议聘请公证天业为2023年度审计机构。经事前审阅相关会议资料，我们认为公证天业具备证券期货相关业务审计从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。我们同意公司聘请公证天业为公司2023年度审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经对公证天业的相关资料、审计服务工作情况进行审议和评估，该会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。我们同意公司聘请公证天业为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意授权公司管理层与公证天业协商确定2023年度审计报酬、签署相关协议等事宜。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第一届董事会第十七次会议以全票同意审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请公证天业为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘请年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2023年11月27日

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-028

江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于选举第二届职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司第二届监事会职工代表监事，由职工代表大会选举产生。

公司于2023年11月24日召开职工代表大会，会议审议通过了《关于第二届职工代表监事的议案》，选举张涛先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的另两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会

2023年11月27日

江苏恒尚节能科技股份有限公司

职工代表监事候选人简历

张涛 为江苏恒尚节能科技股份有限公司职工代表监事候选人。候选人简历如下：

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证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-026

江苏恒尚节能科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2023年11月19日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于推举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

按照有关法律、法规和公司章程的规定，经公司股东提名，公司第二届董事会非独立董事候选人为周祖伟先生、周祖庆先生、荣月红先生3人。上述非独立董事候选人的简历附后。

上述非独立董事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满后，现有非独立董事将继续履行职责，直至公司股东大会审议通过之日为止。

1、审议通过《关于推举周祖伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于推举周祖庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于推举荣月红先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述非独立董事候选人的简历附后。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

按照有关法律、法规和公司章程的规定，经公司股东提名，公司第二届董事会独立董事候选人为华烨先生、唐熙民先生2人，候选人简历附后。

独立董事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满后，现有独立董事将继续履行职责，直至公司股东大会审议通过之日为止。

1、审议通过《关于推举华烨先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于推举唐熙民先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

提名为独立董事候选人的事项需经上海证券交易所备案审核，审核无异议后，需通过公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需通过公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需通过公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的公告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需通过公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2023年11月27日

附董事候选人简历：

1、非独立董事候选人简历

江苏恒尚节能科技股份有限公司

董事候选人简历

周祖伟 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下：

■

江苏恒尚节能科技股份有限公司

董事候选人简历

周祖庆 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下：

■

江苏恒尚节能科技股份有限公司

董事候选人简历

荣月红 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下：

■

2、独立董事候选人简历

江苏恒尚节能科技股份有限公司

独立董事候选人简历

华烨 为江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事候选人。候选人简历如下：

■

江苏恒尚节能科技股份有限公司

独立董事候选人简历

唐熙民 为江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事候选人。候选人简历如下：

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证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-031

江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于召开2023年三季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年12月12日(星期二) 上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年12月5日(星期二) 至12月11日(星期一) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@wuxihs.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月12日上午10:00-11:00举行2023年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年12月12日上午10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：周祖庆

董事会秘书、财务总监：华凤娟

独立董事：金章罗

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年12月12日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年12月5日(星期二) 至12月11日(星期一) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@wuxihs.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘贇

电话：0510-88757765

邮箱：zhengquanbu@wuxihs.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司

2023年11月27日

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-027

江苏恒尚节能科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日以现场会议方式召开第一届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2023年11月19日送达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1、审议通过《关于推举姚军先生为公司第二届监事会非独立监事候选人的议案》

表决结果：

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于推举张炜昱先生为公司第二届监事会非独立监事候选人的议案》

表决结果：

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

上述监事候选人简历附后。

本议案尚需经股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需经股东大会审议通过。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会

2023年11月27日

附监事候选人简历：

江苏恒尚节能科技股份有限公司

监事候选人简历

姚军 为江苏恒尚节能科技股份有限公司监事候选人。候选人简历如下：

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江苏恒尚节能科技股份有限公司

监事候选人简历

张炜昱 为江苏恒尚节能科技股份有限公司监事候选人。候选人简历如下：

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