兰州长城电工股份有限公司
关于变更董事的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-54
兰州长城电工股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事辞职情况
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事魏永武先生递交的书面辞职报告，因工作变动，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，辞职仍在公司担任其他职务，魏永武先生未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏永武先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
魏永武在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对魏永武先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
二、补选董事情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东甘肃电气装备集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，拟由张黎君先生担任公司第八届董事会非独立董事（简历附后），任期与第八届董事会一致。
公司于2023年11月27日以通讯方式召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，董事会同意提名张黎君先生为公司第八届董事会董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长城电工独立董事关于变更董事的独立意见》。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2023年11月28日
张黎君简历：
张黎君，男，中共党员，1983年12月出生，甘肃通渭人，省委党校研究生，高级经济师。历任兰石四方公司质量管理科科员、办公室秘书、企业管理科副科长（主持工作）、综合管理部副部长；兰石集团规划发展部项目投资科科长、投资管理部投资管理室主任、高级主管；甘肃电气装备集团有限公司投资管理部部长；现任甘肃电气装备集团有限公司战略发展与市场部部长。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-56
兰州长城电工股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月13日 14点30分
召开地点：公司十三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月13日
至2023年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第八次会议和监事会第六次会议审议通过，详见公司于2023年11月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2.登记时间：2023年11月10日上午9:00一11:00，下午14:30一17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
3.登记地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦13F公司董事会办公室。
六、其他事项
联系人：卢秉升
电话：0931-2316391 传真：0931-2316391
会期半天，出席会议者费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2023年11月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月13日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-53
兰州长城电工股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第八次会议于2023年11月27日以通讯方式召开，应参会董事8人，实际参会8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、关于变更董事的议案
公司非独立董事魏永武先生因工作变动向董事会申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，经控股股东提名，公司董事会提名委员会资格审查，由张黎君先生（简历附后）担任公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会一致，公司独立董事对该事项发表了同意的意见。该事项还需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2023年11月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于董事变更的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开2023年第四次临时股东大会的议案
具体内容详见2023年11月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2023年11月28日
张黎君简历：
张黎君，男，中共党员，1983年12月出生，甘肃通渭人，省委党校研究生，高级经济师。历任兰石四方公司质量管理科科员、办公室秘书、企业管理科副科长（主持工作）、综合管理部副部长；兰石集团规划发展部项目投资科科长、投资管理部投资管理室主任、高级主管；甘肃电气装备集团有限公司投资管理部部长；现任甘肃电气装备集团有限公司战略发展与市场部部长。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-55
兰州长城电工股份有限公司
关于增补监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日以通讯方式召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于增补监事的议案》，具体内容如下。
公司监事会主席郑久瑞先生因工作变动，已辞去公司监事、监事
会主席职务，具体内容详见公司于2023年9月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2023-39）。经公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司提名，拟由陈和平先生（简历附后）担任公司第八届监事会非职工代
表监事候选人，任期与第八届监事会一致。此事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2023年11月28日
陈和平简历：
陈和平，男，汉族，1968年8月出生，中共党员，甘肃张掖人，1990年7月参加工作，大专学历，高级工程师。历任天水二一三电器有限公司电气技术员、工程部副部长、销售总公司副总经理、成套电气公司总经理；天水电气传动研究所有限责任公司副总经理；兰州长城电工电力装备有限公司执行董事、总经理、法定代表人；甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司执行董事、总经理；现任兰州长城电工股份有限公司党委委员。
