多氟多新材料股份有限公司
2023年度业绩预告

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-111

多氟多新材料股份有限公司

2023年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期：2023年1月1日至2023年12月31日

2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

■

注：以上金额“元”、“万元”指人民币元、万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

预告期内，公司业绩同比下降，主要原因是受行业原材料价格波动，行业竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响，公司新材料产品六氟磷酸锂的售价大幅下降，产量和销量虽正常增长，但由于产品整体毛利率下降，导致公司盈利能力降低。

四、其他相关说明

以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2023年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年11月29日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-112

多氟多新材料股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2023年11月18日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2023年11月28日上午9：30在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》

根据公司总体发展规划和战略布局，结合浙江中宁硅业股份有限公司（以下简称“中宁硅业”）的发展现状，为了更好地整合资源，拓宽子公司融资渠道，发展中宁硅业高纯硅烷、四氟化硅等特气业务，董事会同意公司启动本次分拆上市的相关筹划工作。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2023年11月29日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2023-114）。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会的委员构成进行调整，具体调整情况如下：

■

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

详见2023年11月29日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-115）。修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。

修订后的《独立董事工作制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

5、《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制订《独立董事专门会议工作制度》。

《独立董事专门会议工作制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

6、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

7、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会提名委员会工作细则》。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

8、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会战略委员会工作细则》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

9、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

10、《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》

详见2023年11月29日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-116）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年11月29日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-113

多氟多新材料股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2023年11月18日通过微信、电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年11月28日上午10：30在公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事陈相举先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次筹划分拆浙江中宁硅业股份有限公司（以下简称“中宁硅业”）上市事项符合公司总体战略布局，有利于提高公司和中宁硅业的核心竞争力，有利于中宁硅业拓宽融资渠道，同时提升其公司治理水平。

详见2023年11月29日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2023-114）。

三、备查文件

第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2023年11月29日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-114

多氟多新材料股份有限公司

关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）筹划分拆控股子公司浙江中宁硅业股份有限公司（以下简称“中宁硅业”）于深圳证券交易所上市（以下简称“本次分拆上市”），目前该事项尚处于前期筹划阶段并授权公司管理层启动本次分拆上市前期筹备工作，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就本次分拆上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。公司董事会及股东大会审议批准后，还需取得中宁硅业拟上市地证券交易所、中国证监会等监管机构的批准或同意注册。本次分拆上市实施过程中存在各种不确定因素，可能会影响本次分拆上市筹划和决策事宜。

一、基本情况

多氟多于2023年11月28日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。

根据公司总体发展规划和战略布局，结合中宁硅业的发展现状，为了更好地整合资源，拓宽子公司融资渠道，更好地发展中宁硅业高纯硅烷、四氟化硅等特气业务，同意公司启动本次分拆上市的相关筹划工作。

二、拟分拆上市主体的基本情况

本次分拆上市不会导致公司丧失对中宁硅业的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力，具体情况如下：

公司名称：浙江中宁硅业股份有限公司

统一社会信用代码：91330800670271619H

注册资本：29,500万元人民币

公司类型：股份有限公司

成立日期：2007年12月21日

法定代表人：李凌云

公司住所：浙江衢州高新技术产业园区华荫北路27号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

■

三、授权事项

公司董事会授权公司及子公司中宁硅业管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

四、独立董事意见

本次筹划中宁硅业分拆上市事宜，有利于拓宽中宁硅业的融资渠道，支持中宁硅业持续研发和经营投入，提升公司及中宁硅业持续的盈利能力及核心竞争力。

独立董事认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。待分拆上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案，同意公司启动本次分拆上市事项的相关筹备工作。

五、风险提示

公司分拆中宁硅业上市的计划尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。公司董事会及股东大会审议批准后，还需履行中宁硅业拟上市地证券交易所和中国证监会相应程序，前述事项存在一定不确定性。

鉴于本次事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响本次分拆上市筹划和决策事宜，本次分拆上市事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年11月29日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-115

多氟多新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应部分条款进行修订。

本次修订条款对照表如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述《公司章程》的修订尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年11月29日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-116

多氟多新材料股份有限公司

关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》，定于2023年12月14日下午14:30在公司科技大厦五楼会议室召开2023年第七次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第七次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月14日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月14日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月14日9:15至15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月8日（星期五）

7、出席对象：

（1）2023年12月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过后提交本次股东大会审议，具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。

3、特别提示

（1）提案1.00为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

（2）本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年12月13日（9:30-11:30，13:00-15:00）

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

联系人：彭超、原秋玉

联系电话：0391-2956992

联系邮箱：dfdzq@dfdchem.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年11月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：362407；投票简称：多氟投票

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月14日，9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月14日9：15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

多氟多新材料股份有限公司

2023年第七次临时股东大会授权委托书

致：多氟多新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多新材料股份有限公司2023年第七次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：