深圳震有科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-085
深圳震有科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2023年11月24日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
经审核，监事会认为公司为控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司申请授信提供担保的事项是综合考虑子公司经营发展需要而作出的，有利于支持其良性发展。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，能够有效控制和防范担保风险，不存在与相关法律、法规及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定。因此，同意公司就控股子公司申请授信额度事项提供连带责任担保。
同意公司就上述申请授信额度事项提供连带责任担保。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2023-086）。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司监事会
2023年11月29日
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-086
深圳震有科技股份有限公司
关于为控股子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称“齐鲁数通”、“被担保人”）系深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。
● 本次担保是否有反担保：无
● 公司控股子公司齐鲁数通拟向齐鲁银行股份有限公司济南阳光舜城支行（以下简称“银行”）申请授信额度不超过人民币500万元，公司为控股子公司齐鲁数通在上述授信额度内提供不超过人民币500万元的担保。截至本公告披露日，公司为齐鲁数通提供担保余额为0万元。
● 本次担保是公司为合并范围内控股子公司齐鲁数通申请授信额度的事项提供担保，风险可控。
● 对外担保的逾期累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。
● 本次担保已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）情况概述
为满足日常经营和发展需求，公司控股子公司齐鲁数通拟向银行申请授信额度不超过500万元人民币，期限不超过1年。公司为控股子公司齐鲁数通上述申请授信额度事项提供连带责任担保。董事会同意授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、担保额度范围内，全权办理公司为子公司上述融资提供担保相关的具体事项。
（二）审议程序
公司于2023年11月28日召开的第三届董事会第二十五次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。
本事项不构成关联交易，也无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
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与公司关系：齐鲁数通是公司之控股子公司，不是失信被执行人。
齐鲁数通最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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注：2022年12月31日财务数据已经审计，2023年9月30日财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、保证范围：主合同项下债务履行期限届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的本金以及基于该本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、迟延履行金（迟延履行利息）、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等）。
3、保证期间：本合同的保证期间为主合同项下债务履行期届满后三年止。
4、担保金额：本合同担保的最高本金限额为人民币500万元整。
四、担保的原因及必要性
本次担保是为满足控股子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展。被担保人资信状况良好，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够决定被担保人的生产经营、投融资决策等重大事项，且基于业务实际操作的便利性及其他少数股东无明显提供担保的必要性，因此其他股东未提供同比例担保或反担保。本次担保不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
公司董事会审核后认为：本次为控股子公司融资提供担保是综合考虑子公司经营发展需要而作出的，有利于支持其良性发展。被担保人为本公司控股子公司，资信状况良好，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
（二）独立董事意见
独立董事核查后认为：本次为控股子公司融资提供担保事项是为满足子公司经营发展的资金需求，有助于子公司发展，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其融资提供担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的决策程序合法有效，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次担保事项的实施。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对外担保的总额为2,677.32万元（不含本次担保），均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为2.91%和1.65%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2023年11月29日
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-087
深圳震有科技股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议线上交流时间：2023年12月7日（星期四）下午16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年11月30日（星期四）至2023年12月6日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@genew.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日披露《2023年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况、发展理念，公司拟于2023年12月7日下午16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
（一）会议线上交流时间：2023年12月7日（星期四）下午16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理吴闽华先生，董事张中华先生，独立董事黄福平先生，财务总监黎民君女士，董事会秘书薛梅芳女士。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年12月07日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年11月30日（星期四）至12月06日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@genew.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会秘书办公室
电话：0755-81395582
邮箱：ir@genew.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2023年11月29日
