天津金海通半导体设备股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-037
天津金海通半导体设备股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2023年11月22日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。
会议由董事长崔学峰召集并主持，部分监事和高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名崔学峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已通过公司董事会提名委员会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名龙波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已通过公司董事会提名委员会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名仇葳先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已通过公司董事会提名委员会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名黄文强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已通过公司董事会提名委员会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名吴华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已通过公司董事会提名委员会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名冯思诚先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已通过公司董事会提名委员会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
1、审议通过《关于提名孙晓伟先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提名李治国先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于提名石建宾先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案已通过公司董事会提名委员会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）及相关文件。以上议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-040）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》
1、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司内部审计制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司内部控制制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司审计委员会年报工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
24、审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司投资者投诉处理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
25、审议通过《关于制定〈天津金海通半导体设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
26、审议通过《关于制定〈天津金海通半导体设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
27、审议通过《关于制定〈天津金海通半导体设备股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
28、审议通过《关于制定〈天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
29、审议通过《关于制定〈天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第1、2、3、4、5、6、14、15、16、28、29项子议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2024年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-041）。
关联董事吴华先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已通过公司董事会审计委员会审议。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-042）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2023年11月29日
证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-038
天津金海通半导体设备股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2023年11月22日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名宋会江先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名申美兰女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈天津金海通半导体设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2024年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
天津金海通半导体设备股份有限公司
监事会
2023年11月29日
证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-040
天津金海通半导体设备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月28日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
具体修订情况如下：
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除修订上述条款外，章程其他内容不变；因新增或删除部分条款，章程中原条款序号根据修改内容作相应调整，修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》。
本次对《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2023年11月29日
证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-041
天津金海通半导体设备股份有限公司
关于2024年度日常性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该等关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
（1）董事会的审议和表决情况
天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月28日召开第一届董事会第二十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事吴华回避表决。
（2）独立董事的事前认可意见
独立董事在董事会审议该议案前审阅了议案内容，并发表事前认可意见：公司2024年度日常关联交易事项有利于公司日常经营，属于正常业务往来，其交易价格遵循市场公允定价原则，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司2024年度日常关联交易预计符合法律、行政法规及其他规范性文件的相关要求。因此，独立董事一致同意将《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》提交公司第一届董事会第二十次会议审议。
（3）独立董事的独立意见
公司与关联人之间预计在2024年发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计规模符合公司经营计划和发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不会影响公司的独立性，没有损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意公司《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
（4）监事会的审议和表决情况
公司于2023年11月28日召开第一届监事会第十七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》。
经审议，监事会认为：本次日常关联交易年度预计符合公司日常生产经营实际情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该等关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意通过《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》。
（5）本议案需提交股东大会审议,关联股东南通华泓投资有限公司将回避表决。
2、本次日常关联交易预计金额和类别
本次拟对公司2024年度（以下简称“本次交易期间”）与关联方的日常交易情况进行预计。本次交易期间日常关联交易预计和执行情况详见下表：
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注：上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂。
3、前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第一届董事会第十四次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》，对公司2023年度与关联方的日常交易情况进行了预计，相关日常关联交易预计和执行情况详见下表:
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二、关联人基本情况和关联关系
1、通富微电子股份有限公司
（1）关联人的基本情况
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（2）与公司的关联关系
通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款对关联人的认定。
（3）履约能力分析：通富微电子股份有限公司为依法存续且经营正常的深交所主板上市公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。
2、苏州通富超微半导体有限公司
（1）关联人的基本情况
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（2）与公司的关联关系
通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，苏州通富超微半导体有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款对关联人的认定。
（3）履约能力分析：苏州通富超微半导体有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。
3、南通通富微电子有限公司
（1）关联人的基本情况
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（2）与公司的关联关系
通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，南通通富微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款对关联人的认定。
（3）履约能力分析：南通通富微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。
4、TFAMD Microelectronics (Penang) Sdn.Bhd
（1）关联人的基本情况
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(下转87版)
