宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-076
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年11月22日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
公司第五届董事会董事长任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需选举第六届董事会董事长。基于公司的战略发展规划以及经营管理需求，并考虑充分发挥新生代群体的创新意识及全球视野，经公司第五届董事会董事长罗玉龙先生提名，董事会提名委员会进行审核，提请选举罗力成先生（简历附后）为本公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任罗玉龙先生为公司终身名誉董事长的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届的议案》；
董事会同意公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：
董事会战略发展委员会：由罗力成、罗玉龙、余卓平组成，其中罗力成为召集人；
董事会提名委员会：由余卓平、张文昌、陶胜文组成，其中余卓平为召集人；
董事会审计委员会：由万伟军、陶胜文、杜道峰组成，其中万伟军为召集人；
董事会薪酬与考核委员会：由陶胜文、万伟军、黄红亮组成，其中陶胜文为召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
鉴于张文昌先生具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力，经公司董事长罗力成先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张文昌先生（简历附后）为本公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司总经理张文昌先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张勇先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致（相关人员简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》；
为保证公司董事会的日常运作等工作的有序开展，经公司总经理张文昌先生提名、提名委员会、审计委员会审查通过，在董事会聘任新的财务总监之前，指定公司副总经理兼董事会秘书张勇先生代行公司财务总监职责（相关人员简历附后）。公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司董事长罗力成先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张勇先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司董事长罗力成先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任王萍女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2023年11月29日
附件：相关人员简历：
罗力成先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，北京航空航天大学自动化专业本科，美国加州大学河滨分校电气工程专业硕士研究生学历。曾任公司副董事长、常务副总经理；现任公司董事长、浙江省政协十三届委员，宁波市党代表，宁波鄞州农村商业银行股份有限公司董事，圣龙集团、华纳圣龙、沃弗圣龙董事，埃美圣龙、圣龙智能监事，SLW公司、圣龙智造、圣龙股份德国经理、圣龙新能源董事长、菁华智能董事、宁波市甬行充新能源科技有限公司董事等职。
罗玉龙先生：1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。曾获十大风云甬商、星耀鄞州最具影响力企业家、卓越甬商奖、宁波市第五届优秀创业企业家等荣誉，曾任公司董事长、风动工具厂厂长、宁波汽车零部件产业协会会长；现任公司终身名誉董事长、董事，兼任圣龙集团、埃美圣龙、禹舜商贸、沃美环境执行董事兼总经理，沃弗圣龙、华纳圣龙董事长，圣龙德国经理，圣龙五湖、圣龙智能、圣龙智造、沃富圣龙执行董事，秦皇岛银行、菱化实业董事等职。
张文昌先生：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，华中科技大学本科学历，学士学位。曾任博格华纳中国区副总裁、博格华纳联合传动系统有限公司总经理、华纳圣龙（宁波）有限公司总经理等职，现任公司董事、总经理，兼任圣龙理研新能源（宁波）有限公司董事长、宁波圣龙智能汽车系统有限公司经理等职。
张勇先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务总监等职，现任本公司副总经理、董事会秘书。2015 年3月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。
王萍女士：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。曾任宁波韵升股份有限公司证券事务代表、证券法务部副部长，现任本公司证券事务代表兼证券部经理；2005 年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-078
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。根据公司章程的相关规定，公司于2023年11月28日召开了宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2023年职工代表大会，会议选举汪有甫先生为公司第六届监事会职工代表监事。（简历详见附件）
经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
2023 年 11 月 29日
附件：
职工代表监事简历：
汪有甫先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任宁波下应东港橡塑密封件厂厂长、宁波风动工具厂科长、宁波圣龙（集团）有限公司副总经理，现任公司销售副总裁兼总裁顾问。
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-075
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月28日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张勇出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程等治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
■
3、关于选举独立董事的议案
■
4、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1 为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1、2.00、3.00、4.00 为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、金如意
2、律师见证结论意见：
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2023年11月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-077
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第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年11月22日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席阮方女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
选举阮方女士担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
2023年11月29日
附件：
阮方女士简历：
阮方女士：1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司会计、主管等职；现任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司财务经理。
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-079
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于聘任罗玉龙先生为公司终身名誉董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于罗玉龙先生为公司创始人和实际控制人，为公司的创立及发展作出了重大贡献，为表示敬意，公司第六届董事会拟聘任罗玉龙先生担任公司终身名誉董事长。自上市以来，罗玉龙先生一直担任公司董事长，在其董事长任职期间，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营、投资项目的进度等内部动态信息，主持公司重大投资、融资方案等研究和拟定工作，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了董事长的职责。
公司发展目标明确，业务有序发展，随着新一轮科技革命带来的产业变革，新能源汽车已成为汽车产业变革方向，行业发展处于重要的战略机遇期，为了集中精力研究公司战略布局、拓展公司新能源汽车业务，罗玉龙先生申请不再担任公司第六届董事会董事长职务，但仍是公司实际控制人，将致力于战略发展规划和战略资源统筹方面的工作，并重点推进新能源汽车业务，培育年轻化的管理团队。
董事会拟聘任罗玉龙先生为公司终身名誉董事长，“终身名誉董事长”是公司表达敬意和尊重的最高荣誉称号，其本身不属于常规的公司董、监、高序列，同时，罗玉龙先生也继续在第六届董事会担任董事一职，继续发挥在战略统筹和发展规划方面的经验，继续为公司高质量发展提供指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、稳定高质量发展。
罗玉龙先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司可持续发展打下了坚实基础，董事会对罗玉龙先生为公司高质量发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢，并希望能一如既往地关心公司发展。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2023年11月29日
