成都银行股份有限公司
第七届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-055

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

第七届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十二次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为2023年11月28日。会议通知已于2023年11月28日以电子邮件及书面方式发出。

本次董事会应出席董事12名，实际参与表决董事12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于董事长王晖先生代为履行行长职责的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于保安服务费用相关事项的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此外，会议还通报了国家金融监督管理总局四川监管局关于本公司2023年公司治理监管评估结果及本公司整改情况的有关事项。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2023年11月29日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-056

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

关于副董事长、董事、行长辞任的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王涛先生提交的书面辞职报告。王涛先生因工作变动另有任用，辞去公司副董事长、董事、行长、董事会战略发展委员会委员、董事会授信审批特别授权委员会委员及董事会消费者权益保护委员会委员职务。经王涛先生确认，其与董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。王涛先生辞任后将不再担任公司任何职务。经公司第七届董事会第四十二次（临时）会议同意，由董事长王晖先生代为履行行长职责。

公司董事会认为，王涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，坚定贯彻落实中央及省、市经济金融方针政策，有力执行公司董事会各项决策部署，以高度的使命意识、出色的领导才能以及丰富的行业经验，带领管理层团队和广大干部员工锐意进取、开拓创新，高标准、高质量推进经营管理各项工作，在支持区域重大战略、服务实体经济发展、提升风险管控能力、实施公司“精细化、数字化、大零售”战略转型等方面做了卓有成效的工作，为公司高质量发展作出了突出贡献。

公司董事会对王涛先生在任职期间的辛勤付出与无私奉献表示充分肯定、高度评价和衷心感谢！

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2023年11月29日