广西农投糖业集团股份有限公司
关于召开公司2023年第六次临时
股东大会的提示性公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-082

广西农投糖业集团股份有限公司

关于召开公司2023年第六次临时

股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-078)。

为保护投资者合法权益，现将公司召开2023年第六次临时股东大会的有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023年第六次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月29日（星期三）下午15:30开始。

（2）网络投票时间：2023年11月29日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2023年11月24日

7.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2023年11月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

二、会议审议事项

■

该提案为非累计投票提案，按非累计投票提案进行。

上述议案的相关内容详见2023年11月14日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。

三、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：2023年11月27日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

电话：0771－4914317 传真：0771－4910755

联系人：张在雄先生

地址：广西南宁市厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

邮编：530022

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2023年第六次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2023年11月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年11月29日上午9：15，结束时间为2023年11月29日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2023年11月29日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

持股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-083

广西农投糖业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司2022年12月31日经审计归母净资产100%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日、2023年5月17日召开第八届董事会第二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司2023年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币13,000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在公司2022年年度股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准(具体内容详见公司于2023年4月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于2023年度对控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-023）)。

二、担保进展情况

近日，公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行签订了《保证合同》（合同编号：GT03231114213030），就公司控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司（以下简称侨虹公司）向北部湾银行申请借款450万元事项提供担保，公司承担债务连带保证责任，金额为291.56万元。

上述担保金额在公司2022年年度股东大会审批的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

1.被担保人的基本信息

公司名称：南宁侨虹新材料股份有限公司

注册地址：广西一东盟经济技术开发区致和路6号

法定代表人：李明

注册资本：26,684.6704万元

经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；纸制品制造，纸制品销售：非居民住房地产租赁；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例64.79%。

3.侨虹公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

4.是否失信被执行人：经自查，未发现南宁侨虹新材料股份有限公司被列入失信被执行人名单。

四、担保协议主要内容

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行

债务人：南宁侨虹新材料股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：291.56万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带保证责任。

担保期限：担保期为3年，单笔贷款期限不超过一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已对外提供担保额度（均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司担保）合计人民币60,521.06万元，提供的担保额度占公司2022年经审计归母净资产4,007.49万元的1510.20%。公司实际发生担保金额为6,276.06万元，占公司最近一期经审计净资产的156.61%。

公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1.公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行签订了《保证合同》（合同编号：GT03231114213030）。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2023年11月29日