深圳市金奥博科技股份有限公司
（上接97版）
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
六、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：参会股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2023年11月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362917”，投票简称为“金奥投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月15日（星期五）的交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为：2023年12月15日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市金奥博科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会参会股东登记表
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注：
1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年12月12日17:00之前通过邮寄或传真方式送达登记地点，不接受电话登记。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供被委托人身份证复印件。
附件三：
深圳市金奥博科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托__________(先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳市金奥博科技股份有限公司于2023年12月15日召开的2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对本次股东大会按照下列指示就下列提案投票（如没有做出明确指示，受托人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
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委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人（法定代表人）签名：
委托人持股数量（股）：
委托人股份性质：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
注：
1、授权范围应分别对列入本次股东大会的审议事项，在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。
2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-078
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2023年1月19日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币68,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内，可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年1月4日及2023年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况
公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了人民币19,000万元（前期已赎回本金人民币11,000万元）的“中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月）2023200336”保本收益型理财产品，在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了人民币3,000万元的“宁波银行单位大额存单（223618）”、人民币5,000万元的“宁波银行单位大额存单（A414223658）”保本收益型理财产品。具体内容详见公司分别于2023年2月3日、2023年4月3日以及同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-011、2023-019、2023-078）。
公司于近日赎回上述大额存单本金人民币14,000万元，获得现金管理收益人民币2,187,239.41元，本金及收益已全额存入募集资金专户。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）公司使用暂时闲置募集资金在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了以下理财产品：
1、产品名称：宁波银行单位大额存单（A414223658）
（1）产品类型：保本收益型
（2）存款金额：人民币5,000万元
（3）起息日：2023年11月23日
（4）到期日：本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。
（5）预期年化收益率：3.4%
（6）资金来源：公司暂时闲置募集资金
（7）关联关系：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
2、产品名称：宁波银行单位大额存单（A414223618）
（1）产品类型：保本收益型
（2）存款金额：人民币3,000万元
（3）起息日：2023年11月24日
（4）到期日：本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。
（5）预期年化收益率：3.3%
（6）资金来源：公司暂时闲置募集资金
（7）关联关系：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
3、产品名称：2023年单位结构性存款7202303436号
（1）产品代码：7202303436
（2）产品类型：保本浮动型
（3）存款金额：人民币10,000万元
（4）产品起始日：2023年11月29日
（5）产品到期日：2024年1月2日
（6）预期年化收益率：1.00%-2.80%
（7）资金来源：公司暂时闲置募集资金
（8）关联关系：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
（二）公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了以下理财产品：
1、产品名称：中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月）2023200336
2、产品类型：保本收益型
3、存款金额：人民币2,000万元
4、起息日：2023年11月24日
5、到期日：本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。
6、预期年化收益率：3.10%
7、资金来源：公司暂时闲置募集资金
8、关联关系：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
三、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种；
2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币50,800万元，上述未到期余额未超过公司股东大会授权进行现金管理的额度范围。
六、备查文件
1、中国工商银行股份有限公司理财产品业务回单；
2、宁波银行股份有限公司理财产品业务回单。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2023年11月29日
