崇义章源钨业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-057

崇义章源钨业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2023年11月18日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2023年11月28日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事黄泽兰先生、董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事韩复龄先生、独立董事王平先生以视频方式参会并表决。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，部分监事列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》（2023年修订）等法律、法规的相关规定，公司对公司《章程》及其附件《董事会议事规则》部分条款进行修订。公司《章程》和《董事会议事规则》修订前后对照表见本公告附件。

具体内容详见公司2023年11月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《章程》和《董事会议事规则》。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》（2023年修订）等法律、法规的相关规定，公司对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司2023年11月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》（2023年修订）等法律、法规的相关规定，公司对董事会各专门委员会实施细则进行相应修订。

具体内容详见公司2023年11月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》。

4. 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2023年11月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2023年11月30日

附件：

公司《章程》和《董事会议事规则》修订前后对照表

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注：调整条款序号、段落顺序等对内容表述不造成影响的修改，未列入修订对照表中。

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-058

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司于2023年11月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月18日召开公司2023年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023年12月18日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年12月18日9:15至15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2023年12月12日（星期二）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会表决的提案名称

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2. 提案的披露情况

提案1和提案2已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2023年11月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-057）、公司《章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。

3. 提案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案2为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

公司将对上述提案的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况，进行单独计票并披露投票结果。

三、提案编码注意事项

本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。

四、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在2023年12月18日上午12点前送达或邮件至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样）。

2．登记时间：2023年12月15日8:00-17:00。

3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

4．联系方式：

联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下

联系人：张翠 刘敏

电话：0797-3813839

邮箱：info@zy-tungsten.com

5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2023年11月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年12月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年12月18日召开的崇义章源钨业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表

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注：委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用“○”做出投票指示。