昆山科森科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-043

昆山科森科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2023年11月24日以电话或专人送达等方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本和增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本和增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年12月15日召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-045

昆山科森科技股份有限公司

关于变更注册资本和增加经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本和增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，其详细内容如下：

一、公司变更注册资本的基本情况

公司于2023年3月28日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，由于公司2022年业绩水平未达业绩考核目标，不满足解除限售条件，故对37名激励对象已获授但尚未解锁的2,529,150股限制性股票进行回购注销。

上述限制性股票2,529,150股已于2023年6月16日回购注销。

因上述原因，公司总股本由557,408,840股变更为554,879,690股，同时注册资本由557,408,840.00元变更为554,879,690.00元。

二、公司增加经营范围的基本情况

因公司业务发展需要，董事会同意在公司经营范围中增加“新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新兴能源技术研发；金属制品研发；金属制品销售；储能技术服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售”。

变更后的公司经营范围为：手术器械研发；一类医疗器械及零部件、机电产品及结构件、精密金属结构件、精密模具的研发、设计、制造和销售；机械设备租赁；商品及技术的进出口。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；塑料制品制造；塑料制品销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新兴能源技术研发；金属制品研发；金属制品销售；储能技术服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、公司章程修订情况

由于变更注册资本和增加经营范围，公司董事会拟对公司章程有关条款进行修订。具体修订如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议。

公司董事会已提请股东大会授权董事会及其授权人员全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人员按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-044

昆山科森科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

（2）成立日期：2013年1月18日

（3）首席合伙人：王增明

（4）组织形式：特殊普通合伙

（5）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

（6）人员情况：中审亚太首席合伙人为王增明，截至2022年末拥有合伙人64人，拥有执业注册会计师419人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。

（7）业务信息：中审亚太2022年度业务收入总额为 71,385.74万元，其中审计业务收入53,315.48万元，证券业务收入24,225.19万元。2022年度上市公司年报审计客户共计41家，2022年度上市公司审计收费6,492.54万元。

中审亚太2022年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业；农、林、牧、渔业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业。

2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为18家（以制造业为统计口径）。

2、投资者保护能力

中审亚太职业风险基金2022年度年末数为7,260.68万元，职业责任保险累计赔偿限额40,000万元，职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

待审理中的诉讼案件如下：

■

3、诚信记录

中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次，自律监管措施1次和纪律处分0次。15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次和自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人及注册会计师董娟，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。

拟签字注册会计师朱智鸣，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。

拟签字注册会计师焦兴灵，2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2023年开始在中审亚太执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年共签署上市公司审计报告0份。

拟担任项目质量控制复核人李远梅，2001年4月成为注册会计师，2006年4月开始在中审亚太执业，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份，签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告17份，复核新三板挂牌公司审计报告58份；2022年开始，作为公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2023年度审计费用（含内部控制审计费用）为80万元。

根据公司业务规模、所处行业等因素，经公司与中审亚太沟通，2023年度审计费用为80万元，其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用15万元；较2022年度审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司经过公开选聘，拟聘任中审亚太为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

公司审计委员会对中审亚太的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行充分了解和审查，认为：中审亚太具备为公司提供审计服务的资格，在对公司以前年度的审计过程中，勤勉尽职，能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司以前年度的审计工作，因此同意并提请公司董事会续聘中审亚太为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2023年11月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，公司董事会同意将此事项提交公司股东大会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-046

昆山科森科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月15日 14点 00分

召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月15日

至2023年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，相关公告已于2023年11月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单

位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记方式：

（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室。

（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。

3、参会登记时间：

（1）现场登记方式：2023年12月14日上午9:30-11:30 下午13:00-16:00

（2）电子邮件登记方式：2023年12月11日9:30至2023年12月14日16:00

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：吕女士

电话：0512-36688666

邮箱：ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2023年11月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

昆山科森科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。