南京商贸旅游股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-036
南京商贸旅游股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司
● 是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额3,000万元，已实际为其提供的担保余额为8,699.02万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：截至公告日，本次被担保方南京南纺进出口有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
2023年11月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司（原名：南京纺织品进出口股份有限公司，以下简称南京商旅或公司）发生一笔为子公司提供担保的交易。公司与南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行签署的《授信额度协议》项下最高债权额人民币3,000万元提供连带责任保证。
2、担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2022年12月13日、2022年12月30日召开第十届十五次董事会和2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》，确定2023年度公司及子公司对子公司全年担保最高额度共计40,000万元，其中对子公司南京南纺提供担保额度为35,000万元，对子公司南京高新经纬电气有限公司提供担保额度为5,000万元，并授权董事长与金融机构签订相应的担保协议，具体内容详见公司于2022年12月15日、2022年12月31日披露的相关公告。
截至目前，公司及子公司已实际为南京南纺提供的担保余额为8,699.02万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。
二、被担保方基本情况
企业名称：南京南纺进出口有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91320192302300762P
成立时间：2014年4月17日
住所：南京市鼓楼区云南北路77号
注册资本：5,000万元
法定代表人：张金源
主营业务：进出口贸易、国内贸易
股权结构：公司持有南京南纺100%股权。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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三、担保合同的主要内容
公司与南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：
编号：GC2023111400000029
保证人：南京纺织品进出口股份有限公司（公司名称变更前签署）
债权人：南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行
债务人（被担保人）：南京南纺进出口有限公司
主合同：债权人与债务人签署的编号为BC2023110100000013的《授信额度协议》
担保债权的最高本金余额：3,000万元人民币
保证期间：主债权的债务履行期届满之日起三年。
保证方式：连带责任保证
担保范围：主债权之本金，以及基于该主债权之本金所发生的利息 (包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有)、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、执行费用、拍卖费用、差旅费等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
四、本次担保的必要性和合理性
公司本次担保是根据子公司南京南纺日常经营的合理资金需求，为其银行授信提供的担保，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司整体利益和发展战略。南京南纺为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，担保风险总体可控。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保在公司股东大会批准的2023年度为子公司提供的担保额度范围内，已按照相关规定履行了相应的决策程序；本次担保事项是对子公司银行授信提供的担保，担保风险可控，属于子公司日常经营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益。
六、累计对外担保数额及逾期担保数额
截至目前，公司及子公司不存在对外担保事项，未对实际控制人、控股股东及其关联人提供担保；公司及子公司对子公司提供的担保余额合计8,699.02万元，约占公司最近一期经审计净资产的15.73%；公司及子公司无逾期担保情形。
特此公告
南京商贸旅游股份有限公司董事会
2023年11月30日
证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2023-037
南京商贸旅游股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司股票交易于2023年11月27日、2023年11月28日、2023年11月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本公司）股票交易于2023年11月27日、2023年11月28日、2023年11月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，除下列已披露的事项以外，公司基本面无其他重大变化。
2、公司于2023年10月30日发布第三季度报告，2023年前三季度，公司实现营业收入6.05亿元，较上年同期下降7.99%，主要因为贸易业务收入下降所致；实现归属于上市公司股东的净利润3,699.97万元，较上年同期扭亏为盈，主要系上年同期对联营企业确认的投资损失较大及本期旅游业务利润同比大幅增长所致。
3、近期，公司完成公司名称及证券简称变更事项。为彰显公司业务特色、明晰公司发展战略、提升公司品牌影响力，经公司2023年第一次临时股东大会审议批准，公司中文名称由“南京纺织品进出口股份有限公司”变更为“南京商贸旅游股份有限公司”，公司英文名称由“NANJING TEXTILES IMP/EXP CORP.，LTD.”变更为“NANJING BUSINESS & TOURISM CORP.,LTD.”，公司证券简称由“南纺股份”变更为“南京商旅”，公司证券代码“600250”保持不变。公司名称变更已于2023年11月17日完成工商变更登记手续,公司证券简称变更已于2023年11月22日正式实施。
（二）重大事项情况
经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，截至目前，公司、控股股东南京旅游集团有限责任公司及实际控制人南京市国资委均不存在对公司股票价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，近期有与公司更名相关的媒体报道，除此以外，其他未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻或热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，本次公司股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司二级市场股价受多重因素综合影响，近三个交易日涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
四、董事会声明
本公司董事会确认，除前述已披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
南京商贸旅游股份有限公司董事会
2023年11月30日
