宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于选举公司第六届董事会董事长的公告
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-080
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于选举公司第六届董事会董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月28日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,现将具体情况公告如下：
公司第五届董事会董事长任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需选举第六届董事会董事长。基于公司的战略发展规划以及经营管理需求，并考虑充分发挥新生代群体的创新意识及全球视野，经公司第五届董事会董事长罗玉龙先生提名，董事会提名委员会进行审核，提请选举罗力成先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2023年11月30日
附件：
罗力成先生简历：
罗力成先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，北京航空航天大学自动化专业本科，美国加州大学河滨分校电气工程专业硕士研究生学历。曾任公司副董事长、常务副总经理；现任公司董事长、浙江省政协十三届委员，宁波市党代表，宁波鄞州农村商业银行股份有限公司董事，圣龙集团、华纳圣龙、沃弗圣龙董事，埃美圣龙、圣龙智能监事，SLW公司、圣龙智造、圣龙股份德国经理、圣龙新能源董事长、菁华智能董事、宁波市甬行充新能源科技有限公司董事等职。
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-081
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于指定副总经理兼董事会秘书
代行财务总监职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月28日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》,现将具体情况公告如下：
公司本次换届选举完成后，杨勇先生届满离任，不再担任公司财务总监。公司及公司董事会对杨勇先生在担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司董事会的日常运作等工作的有序开展，经公司总经理张文昌先生提名、提名委员会、审计委员会审查通过，在董事会聘任新的财务总监之前，指定公司副总经理兼董事会秘书张勇先生代行公司财务总监职责（简历附后）。公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2023年11月30日
附件：
张勇先生简历：
张勇先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务总监、赛克思液压科技股份有限公司独立董事等职，现任公司副总经理、董事会秘书。2015 年3月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-082
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月28日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下：
在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司董事长罗力成先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张勇先生（简历附后）担任公司董事会秘书、同意聘任王萍女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2023年11月30日
附件：
张勇先生简历：
张勇先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务总监、赛克思液压科技股份有限公司独立董事等职，现任公司副总经理、董事会秘书。2015 年3月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。
王萍女士简历：
王萍女士：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。曾任宁波韵升股份有限公司证券事务代表、证券法务部副部长，现任公司证券事务代表兼证券部经理；2005 年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。
