深圳市力合科创股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-072号

深圳市力合科创股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年11月29日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2023年11月24日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司第六届董事会审计委员会全体成员过半数同意，第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任任伟先生为公司财务总监（简历附后），任期至第六届董事会届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2023年11月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司第六届董事会已完成对高级管理人员的换届选聘，财务部长等其他管理人员由公司根据内部选聘办法另行选聘。

公司对换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《深圳市力合科创股份有限公司独立董事工作制度》刊登在2023年11月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《深圳市力合科创股份有限公司独立董事专门会议第一次会议相关事项的审查意见》刊登在2023年11月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2023年11月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》刊登在2023年11月30日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司2023年12月15日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开2023年第五次临时股东大会。

《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》刊登在2023年11月30日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023年11月30日

附：财务总监个人简历

任伟先生简历：中国国籍，1980年出生，本科，高级会计师。曾任深圳市投资控股有限公司审计部副部长，现任公司财务总监。任伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。符合有关法律、法规及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-075号

深圳市力合科创股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年11月29日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2023年11月24日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度符合其经营需要，有利于长期发展，公司全资子公司力合科创集团有限公司与数云科际（深圳）技术有限公司其他股东为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保的风险可控，本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2023年11月30日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-073号

深圳市力合科创股份有限公司

关于全资子公司为其控股子公司向关联方

申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）的控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司（以下简称“数云科际”）为降低融资成本，补充日常经营所需的流动资金，拟向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请2,000万元授信额度，由关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时数云科际股东力合科创集团、水木慧信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）及水木智信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保，并由数云科际提供一项发明专利（专利名称：一种基于模板自动生成检验规则语句的方法，专利号：ZL202211589900.5）作为质押担保。

二、关联方基本情况

1、贷款方

名称：深圳市高新投小额贷款有限公司

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心35楼10-25单元

办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦16楼

企业性质：国有企业

法定代表人：曾珲

注册资本：119,000万元人民币

统一社会信用代码：914403003060169615

许可经营项目：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

主要股东和实际控制人：深圳市高新投小额贷款有限公司的股东为深圳市高新投集团有限公司（持股比例100%），深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例39.65%）。

最近一年又一期财务数据：截至2022年12月31日，深圳市高新投小额贷款有限公司营业收入28,164.77万元，净利润1,369.52万元，资产总额217,692.92万元，净资产133,538.24万元。截至2023年9月30日，深圳市高新投小额贷款有限公司营业收入12,982.81万元，净利润6,066.06万元，资产总额185,845.21万元，净资产135,607.01万元。

关联关系的说明：深圳市高新投小额贷款有限公司与本公司同受深圳市投资控股有限公司控制。

深圳市高新投小额贷款有限公司不属于失信被执行人。

2、担保方

名称：深圳市高新投融资担保有限公司

住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元

办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦16楼

企业性质：国有企业

法定代表人：樊庆峰

注册资本：700,000万元人民币

统一社会信用代码：91440300571956268F

主营业务：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

主要股东和实际控制人：深圳市高新投集团有限公司持有深圳市高新投融资担保有限公司46.34%股权，深圳市投资控股有限公司持有深圳市高新投融资担保有限公司26.60%股权。深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例39.65%）。

最近一年又一期财务数据：截至2022年12月31日，深圳市高新投融资担保有限公司营业收入98,020.74万元，净利润73,441.37万元，资产总额953,648.40万元，净资产851,221.49万元。截至2023年9月30日，深圳市高新投融资担保有限公司营业收入63,155.49万元，净利润30,762.18万元，资产总额1,078,225.25万元，净资产816,813.55万元。

关联关系的说明：深圳市高新投融资担保有限公司与本公司同受深圳市投资控股有限公司控制。

深圳市高新投融资担保有限公司不属于失信被执行人。

三、被担保人的基本情况

名称：数云科际（深圳）技术有限公司

成立日期：2020年10月20日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号南门西侧清华信息港科研楼7层707

法定代表人：别力子

注册资本：3297.4125万元

经营范围：一般经营项目是:信息技术咨询服务;人工智能公共数据平台;软件开发;大数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构：

■

最近一年又一期财务指标：截至2022年12月31日，数云科际营业收入 4,491.28万元，净利润-2,189.15万元，资产总额10,178.17万元，净资产4,010.11万元。截至2023年9月30日，数云科际营业收入1,587.05万元，净利润-2,748.32万元，资产总额11,374.15万元，净资产1,261.78万元。

纳税信用等级：B

经查询，数云科际不属于“失信被执行人”。

四、关联交易协议的主要内容

1、数云科际拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请2,000万元授信额度，有效期限自授信额度合同生效起12个月，款项一次性提取，融资成本为5.96%（利息4.96%+担保费1%），按月付息，到期一次性还款（不设分期还款）。在项目款项结清后，可向深圳市南山区工信局申请2.98%的融资成本补贴（含利息补贴2.48%及担保费补贴0.5%），补贴后的综合融资成本为2.98%。

2、担保措施：

（1）深圳市高新投融资担保有限公司为本次授信向贷款方提供担保，同时数云科际股东力合科创集团、水木慧信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）及水木智信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）为本次授信向贷款方提供最高额保证担保；最高额保证合同主要内容如下：

保 证 人：力合科创集团有限公司(以下简称“甲方1”)、水木慧信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）(以下简称“甲方2”)、水木智信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）(以下简称“甲方3”)，甲方1、甲方2、甲方3在本合同中单独或合称皆为“甲方”。

债 权 人：深圳市高新投小额贷款有限公司(以下简称“乙方”)

合同要素：

（1）主合同：乙方与主合同债务人数云科际（深圳）技术有限公司签订的《授信额度合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、融资申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。

（2）主债务人：本合同正文提及主债务人，即数云科际（深圳）技术有限公司。

（3）最高债权额：（币种）人民币，金额(大写)贰仟万元整，含反担保债权金额（如发生）。

保证方式：甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。

1.2 最高债权额

1.2.1 甲方所担保的最高债权额见合同要素表的约定。

1.2.2 该最高债权额为本金余额最高限额，具有以下含义：本金余额最高限额仅为主债权本金的最高限额，在本金不超过上述限额的前提下，由此而产生的本合同第4条约定范围内除本金外的全部款项，甲方均同意承担担保责任。

保证范围：

4.1甲方的保证范围为：本合同第1.2条约定的最高主债权本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金，及实现债权（含反担保债权，下同）和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的范围，除另有约定外，不计入本合同项下被担保的本金余额最高限额。

4.2对于甲方为履行本合同项下责任而向乙方支付的任何款项，按下列顺序清偿：（1）乙方实现债权和担保权利之费用；（2）损害赔偿金；（3）违约金；（4）罚息；（5）利息；（6）本金。乙方有权变更上述顺序。

（2）数云科际提供一项发明专利（专利名称：一种基于模板自动生成检验规则语句的方法，专利号：ZL202211589900.5）作为质押担保。

五、交易目的和对公司的影响

数云科际本次申请2,000万元授信额度将用于补充日常经营所需的流动资金，有利于推动其长期稳定发展，且公司有能力控制其日常经营管理，财务风险可控。本次关联交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、与该关联关系人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告日，公司与间接控股股东深圳市投资控股有限公司控制的关联方累计十二个月内发生各类关联交易的总金额约为3,420.00万元，均已按规定履行审批程序。具体内容详见公司于2023年3月24日披露在巨潮资讯网上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011号）。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额103,677.94万元，占公司最近一期经审计净资产的12.41%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额27,155.67万元，占公司最近一期经审计净资产的3.25%。公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格遵守相关规定，有效控制公司对外担保风险。

八、独立董事过半数同意意见

公司于2023年11月17日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，本次会议应参加会议的独立董事3人，实际参加会议的独立董事3人。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事张汉斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次关联交易已经公司全体独立董事过半数同意。发表如下审查意见：公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

因此，我们同意将《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

九、董事会意见

同意数云科际向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过2,000万元授信额度，同意接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本次授信提供担保；同意力合科创集团与数云科际其他股东为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保；同意数云科际提供一项发明专利（专利名称：一种基于模板自动生成检验规则语句的方法，专利号：ZL202211589900.5）作为质押担保。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

十、独立董事意见

数云科际向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度用于补充日常经营所需的流动资金，符合其经营发展需要。委托关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时力合科创集团与数云科际其他股东为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保，有助于本事项的顺利推进。数云科际财务风险可控，本次关联交易不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次审议和表决程序符合国家相关法律、法规及公司规章制度的要求。因此，我们同意《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十一、监事会意见

经审核，监事会认为：数云科际向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度符合其经营需要，有利于长期发展，公司全资子公司力合科创集团与数云科际其他股东为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保的风险可控，本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十二、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议；

3、独立董事专门会议第一次会议相关事项的审查意见；

4、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

5、关联交易情况概述表。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023年11月30日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-074号

深圳市力合科创股份有限公司

关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年11月29日审议并通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年12月15日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年第五次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议：2023年12月15日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的开始投票时间为2023年12月15日9:15，结束时间为2023年12月15日15:00。

5、会议召开方式：

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月11日（星期一）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案如下：

■

2、以上议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，提案内容刊登在2023年11月30日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第三次会议决议公告》及相关公告。

3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间

2023年12月14日（星期四）8:30-11:30时，14:00-16:00时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座，邮编：518117

联 系 人：于喆、任红娟、张驰

联系电话：0755-28483234

传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

5、其他事项

本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023年11月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月15日的交易时间，2023年12月15日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2023年12月15日9:15，结束时间为2023年12月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席2023年12月15日召开的深圳市力合科创股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。