福建发展高速公路股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临2023-027
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月18日 14点 30分
召开地点：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月18日
至2023年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司于 2023年12月1日刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的公司第九届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：临2023-026）及公司公布的其他相关材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（三）拟出席会议的股东请于 2023年12月18日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。
六、其他事项
（一）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（二）会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
电 话：0591-38350008 传 真：0591-38350023
公司地址：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼8层
邮政编码：350001
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2023年12月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建发展高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月18日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2023-028
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年12月11日(星期一)下午16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年12月04日(星期一) 至12月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@fjgs.com.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月11日下午16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年12月11日下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长方晓东先生；总经理钟永元先生；财务总监郑建雄先生；董事会秘书、副总经理杨帆先生；独立董事李芸女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年12月11日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年12月04日(星期一) 至12月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@fjgs.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：杨帆、冯国栋
电 话：0591-38350008 传 真：0591-38350023
公司地址：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼8层
邮政编码：350001
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2023年12月1日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2023-026
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于2023年11月17日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2023年11月30日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
一、审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司的法人治理结构，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件对《独立董事制度》的相应条款进行修订。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司提名委员会在本次董事会召开之前对董事候选人的资格进行了审查，并出具如下意见：根据李晟先生的个人履历、工作经历等材料，未发现李晟先生存在有《公司法》等法律法规规定禁止任职的情形以及被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。李晟先生的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意李晟先生作为第九届董事会的董事候选人。
根据提名委员会的审查意见以及第九届董事会第十八次会议的表决结果，公司董事会同意提名李晟先生（简历附后）为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意于2023年12月18日下午14:30召开2023年第二次临时股东大会审议上述议案。公司2023年第二次临时股东大会通知详见上海证券交易所公告（临2023-027）。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2023年12月1日
董事候选人简历
李晟先生：1976年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任招商局蛇口工业区有限公司纪委监察室纪检监察员，总经理办公室文秘事务副主管、总经理办公室主任助理、副主任（其间挂职国资委监督管理委员会办公厅秘书一处副处长），党群工作部部长；招商局蛇口工业区控股股份有限公司监察部（纪委办公室）总经理、纪委委员，纪委副书记。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、纪委书记。
