马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2023-061

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年11月30日，公司第十届董事会第十五次会议在马钢办公楼召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会战略发展委员会工作条例》修改方案。修改后的条例名称为《马鞍山钢铁股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作条例》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会审核（审计）委员会工作条例》修改方案。修改后的条例名称为《马鞍山钢铁股份有限公司董事会审计与合规管理委员会工作条例》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作条例》修改方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事会薪酬委员会工作条例》修改方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）补选独立董事廖维全先生为董事会战略与可持续发展委员会成员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）补选独立董事廖维全先生、仇圣桃先生为董事会审计与合规管理委员会成员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）补选独立董事廖维全先生、仇圣桃先生为董事会提名委员会成员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）补选独立董事廖维全先生、仇圣桃先生为董事会薪酬委员会成员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）委任独立董事廖维全先生为董事会审计与合规管理委员会主任。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）委任独立董事何安瑞先生为董事会提名委员会主任。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2023年11月30日

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2023-060

马鞍山钢铁股份有限公司

2023年第四次临时股东大会

决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月30日

(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长丁毅先生主持

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理、副总经理、董事会秘书列席本次大会。

4、公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所葛志群女士、郭堃先生出席了本次会议。本次股东大会的点票监察员由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任，尹翔雨女士代表该所出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司更换独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

于本次股东大会举行当日，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40 条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制，亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：葛志群、郭堃

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

出席本次会议人员的资格合法、有效。

本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2023年11月30日