云南煤业能源股份有限公司

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经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会

2022年9月末财务数据，总资产11,850.56亿元，净资产5,642.05亿元,营业总收入7,397.63亿元，净利润275.55亿元。

关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司目前处于中国宝武钢 铁集团有限公司的托管期，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，中国宝武钢铁集团有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

(四) 武钢集团昆明钢铁股份有限公司

法定代表人：孔祥宏

注册地址：云南省安宁市圆山南路

注册资本：238,426.33 万元

经营范围：冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料，成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务；以下经营范围限分支机构凭许可证经营：动力能源系统设备安装、维修及服务；输配电业务；工业气体、医用氧生产、加工及销售；公路运输、铁路运输及设备维修；房屋、货场仓储及设备租赁；冶金设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：武钢集团有限公司

主要财务指标（经审计）：2022 年12月31日总资产3,700,505.64万元，净资产316,822.50 万元；2022年度主营业务收入2,700,142.92万元，净利润-294,002.82 万元。

关联关系说明：武钢集团昆明钢铁股份有限公司第一大股东武钢集团有限 公司属中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司目前处于中国宝武钢铁集团有限公司的托管期，此外，武钢集团昆明钢铁股份有限公司第二大股东昆明钢铁集团有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，武钢集团昆明钢铁股份有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（五）云南宝象物流集团有限公司

法定代表人：彭利昌

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处春漫大道宝象物流中心A1幢6楼

注册资本：77,434.20万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；物流方案设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；汽车租赁；货物进出口；技术进出口；汽车新车销售；汽车旧车销售；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：云南省物流投资集团有限公司

主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产490,871.94万元，净资产188,473.78万元；2022年度主营业务收入336,579.39万元，净利润4,223.86万元。

关联关系说明：云南宝象物流集团有限公司的股东云南省物流投资集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，云南宝象物流集团有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（六）云南华云实业集团有限公司

法定代表人：李光明

注册地址：安宁市昆钢建设街

注册资本：15,574万元

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理；物业管理；农村生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；集贸市场管理服务；停车场服务；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副产品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜肉零售；水产品零售；食用农产品初加工；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；小微型客车租赁经营服务；金属废料和碎屑加工处理；金属切削加工服务；固体废物治理；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：昆明钢铁控股有限公司

主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产73,037.86万元，净资产31,558.39万元；2022年度主营业务收入50,127.92万元，净利润-2,041.89万元。

关联关系说明：云南华云实业集团有限公司的股东为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，云南华云实业集团有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（七）云南华创文旅大健康产业集团有限公司

法定代表人：周耀先

注册地址：云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦

注册资本：10,000万元

经营范围：许可项目：医疗服务；旅游业务；保险代理业务；电影放映；建设工程施工；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；通用航空服务；食品生产；食品销售；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；企业管理；园区管理服务；工程管理服务；停车场服务；办公设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；旅客票务代理；商务代理代办服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；家用电器销售；电子产品销售；针纺织品销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售；家具销售；办公设备耗材销售；文化用品设备出租；文艺创作；平面设计；广告制作；广告设计、代理；广告发布；礼仪服务；专业设计服务；企业形象策划；市场营销策划；家具安装和维修服务；摄影扩印服务；洗染服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：昆明钢铁控股有限公司

主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产71,991.10 万元，净资产39,775.56万元；2022年度主营业务收入9,343.85万元，净利润-4,050.64万元。

关联关系说明：云南华创文旅大健康产业集团有限公司的股东为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，云南华创文旅大健康产业集团有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（八）云南昆钢建设集团有限公司

法定代表人：许琦

注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢红卫山机制公司办公楼

注册资本：11,000万元

经营范围：建筑、冶金、矿山、市政、机电设备、装饰工程项目总承包及海外工程承包；建筑、冶金工程、工程装潢和装饰设计；冶金、有色工业建设项目、房屋建筑工程、钢结构、市政公用工程、建筑装修装饰工程的施工；房地产开发、经营、销售；锅炉维修；压力管道安装；项目管理、代理；工程咨询；工程造价；工程检测；钢材延伸加工；高低压配电器成套设备的生产、安装及销售；预拌混凝土的生产和销售；国内贸易；技术、货物进出口；建筑材料经营；设备修理；钢材产品压延加工及销售；钢结构制品生产及销售；冷弯型钢的生产制造及销售；直缝焊管、螺旋焊管、方管、矩形管的生产及销售；石油管道的生产及销售；机械产品的制造、加工及销售；冶金高新技术开发、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：昆明钢铁控股有限公司

主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产359,856.02万元，净资产-95,025.59万元；2022年度主营业务收入38,812.00万元，净利润-16,014.10万元。

关联关系说明：云南昆钢建设集团有限公司的控股股东为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，昆云南昆钢建设集团有限公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（九）昆明云钦耐磨材料总厂

法定代表人：冯焕钦

注册地址：昆明市西山区普坪石咀大箐

注册资本：750万元

经营范围：铸锻件及通用零部件制造、金属结构及构件制造兼营范围

主要股东：昆明市西山区马街镇经济委员会

主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产2,041万元，净资产-2万元；2022年度主营业务收入3,245万元，净利润99万元。

关联关系说明：公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司持有云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司41.99%股权且为其控股股东，昆明云钦耐磨材料总厂的法定代表人与云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司法定代表人属于父子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，昆明云钦耐磨材料总厂为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

（十）镇康县振兴矿业开发有限责任公司

法定代表人：宋钊刚

注册地址：云南省临沧市镇康县凤尾镇芦子园小河边

注册资本：100万元

经营范围：铁矿产品开发、建筑材料、五金交电、矿山机电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：昆明钢铁控股有限公司

主要财务指标（经审计）：2022年12月31日总资产25,789.26 万元，净资产-8,982.88万元；2022年度主营业务收入8,209.72万元，净利润-1,298.55万元。

关联关系说明：镇康县振兴矿业开发有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，镇康县振兴矿业开发有限责任公司为公司关联方。

履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

五、定价政策和定价依据

公司及附属企业与上述关联方发生关联交易的定价政策和定价依据为：通过商务洽谈或以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品或服务的价格无明显差异。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及附属企业与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动范畴，在较大程度上支持了公司及附属企业的生产经营和持续发展，同时，公司对上述关联方的生产经营、管理情况较为了解，能较大程度降低交易风险。以上关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，所有交易均以相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

该事项已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，董事会审议时关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.15条规定，公司12个月内累计新增日常关联交易预计额度事项涉及金额达19,207.50万元，已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该预案尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第十五次临时会议决议；

2.公司第九届监事会第十一次临时会议决议；

3.云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次临时会议相关事项的事前认可意见；

4.云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2023年12月1日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-066

云南煤业能源股份有限公司

第九届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次临时会议于2023年11月30日上午以通讯表决方式召开，会议通知及资料于2023年11月27日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的预案。

会议同意公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议的事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

公司独立董事对该预案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次临时会议相关事项的事前认可意见》《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《云南煤业能源股份有限公司与关联方签署智能制造EPC总承包合同暨关联交易》的议案。

会议同意公司与关联方上海宝信软件股份有限公司签署智能制造EPC总承包合同，合同总价款为5,663.4938万元（含税），总工期为90天。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与关联方签署智能制造EPC总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次临时会议相关事项的事前认可意见》《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见》。

（三）以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《调整日常关联交易预计额度》的议案。

会议同意公司本次调整日常关联交易预计额度事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于调整日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-070）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次临时会议相关事项的事前认可意见》《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的预案。

会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。修订的具体内容详见公司同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于《修订＜公司章程＞及部分内部管理制度的公告》。（公告编号：2023-071）

该预案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以9票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过关于《修订公司部分内部管理制度》的议案。

会议同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对部分内部管理制度中的部分条款进行修订。

与会董事逐项表决通过本议案的8项子议案，具体如下：

5.01 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

5.02关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

5.03关于修订《公司独立董事制度》的议案；

5.04关于修订《公司董事会战略委员会实施细则》的议案；

5.05关于修订《公司董事会提名委员会实施细则》的议案；

5.06关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案；

5.07关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

5.08关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。

上述第1-3项的子议案尚需提交公司股东大会审议。《公司董事会战略委员会实施细则》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司信息披露管理制度》的具体内容详见公司同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《提请召开公司2023年第三次临时股东大会》的议案。

会议同意公司董事会于2023年12月28日（星期四）召开公司2023年第三次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2023年12月1日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2023-072

云南煤业能源股份有限公司关于

召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月28日13点30分

召开地点：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月28日

至2023年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司第九届董事会第十五次临时会议、第九届监事会第十一次临时会议审议通过，议案3、议案4已经公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见2023年12月1日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上的相关公告，公司后续还将于上海证券交易所网站披露股东大会会议材料，敬请投资者关注并查阅。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称：昆明钢铁控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年12月27日（星期三）上午8:30-12:00和下午1:30-5:00

2、现场登记手续：

(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡；

(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件 （加盖委托人公章）、委托人股东账户卡；

(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

3、登记地点：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司209办公室

六、其他事项

1、注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。

2、联系人：李丽芬 彭建宇

联系电话：0871－68758679

参会地址：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室

邮编：650309

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2023年12月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第九届董事会第十五次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南煤业能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。