天山铝业集团股份有限公司
关于召开2023年
第四次临时股东大会的通知
证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-083
天山铝业集团股份有限公司
关于召开2023年
第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会同意于2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第四次临时股东大会会议的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月28日14:45
（2）网络投票时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日9:15一15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年12月21日
7、出席对象：
（1）于2023年12月21日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
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2、上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。
3、提案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
（一）相关信息
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件3），传真至公司证券部。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2023年12月25日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。
3、登记地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。
（二）会议联系方式
联系人：周建良 李晓海
联系电话：0993-2908993
传真：0993-2908993
电子邮箱：002532@xjtsly.net
（三）参会费用情况
现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
六、附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、天山铝业集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会授权委托书；
3、参会回执。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2023年12月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362532”，投票简称为“天铝投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案X，采用等额选举，应选人数为X位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×X
股东可以将所拥有的选举票数在X位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事
（如表一提案X，采用差额选举，应选人数为X位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在X位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过X位。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
天山铝业集团股份有限公司
2023年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席天山铝业集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。
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注：1、对于非累积投票议案，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示，多选为无效票。2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在候选人后面的空格内打“√”的，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应打“√”的候选人。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 身份证号码：
日期：
附件3：
参会回执
截至2023年12月21日，本人（本公司）持有“天山铝业”（代码：002532）股票 股，拟参加天山铝业集团股份有限公司于2023年12月28日召开的2023年第四次临时股东大会。
股东姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
日期：
证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-084
天山铝业集团股份有限公司
关于对全资子公司提供担保
以及全资子公司对全资孙公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝业”、“公司”或“本公司”）为乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐天山区支行（以下简称“乌鲁木齐银行天山区支行”）对本公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“天铝有限”）享有的2.5亿元人民币主债权提供保证担保；公司为中国工商银行股份有限公司石河子分行（以下简称“工商银行石河子分行”）对本公司全资子公司天铝有限享有的2亿元人民币主债权提供最高额保证担保。
天铝有限为兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业银行乌鲁木齐分行”）对本公司全资孙公司石河子市天瑞能源有限公司（以下简称“天瑞能源”）享有的2亿元人民币主债权提供最高额保证担保。
（二）担保审议情况
公司分别于2022年12月7日、2022年12月23日召开第五届董事会第二十六次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议，在未来连续12个月内，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过266.50亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。实际担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产率过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一年或一期资产负债率不超过70%的公司和全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），最近一年或一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。同时，股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体内容详见公司2022年12月8日、2022年12月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》。
二、担保额度使用情况
单位：万元
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三、被担保方基本情况
（一）公司名称：新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司
统一社会信用代码：916590015605236510
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾超林
注册资本：陆拾叁亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整
成立日期：2010年9月14日
住所：新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号
经营范围：有色金属压延加工；有色金属铸造；常用有色金属冶炼；金属材料销售；金属材料制造；金属矿石销售；选矿；矿产资源（非煤矿山）开采；矿物洗选加工；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；砖瓦制造；砖瓦销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；煤炭及制品销售；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司直接持有天铝有限100%的股权。
被担保方天铝有限最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
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被担保方天铝有限不是失信被执行人。
（二）公司名称：石河子市天瑞能源有限公司
统一社会信用代码：91659001MA78UTK82Q
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵庆云
注册资本：伍亿元整
成立日期：2020年9月1日
住所：新疆石河子市开发区北工业园区纬五路1-149号
经营范围：电力的生产、发电；热电联产；热力生产和供应；供电业务；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；生态环境材料销售；建筑材料销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能源产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有天瑞能源100%的股权。
被担保方天瑞能源最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
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被担保方天瑞能源不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）根据公司与乌鲁木齐银行天山区支行签订的《保证合同》，其主要内容：
1、保证方式：连带责任保证。
2、本金金额：人民币贰亿伍仟万元整（￥250,000,000.00）。
3、保证期间：自本合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年（主合同确定的借款分批到期的，保证期间自最后一批主债务履行期届满之日起三年）。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间顺延至展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
（二）根据公司与工商银行石河子分行签订的《最高额保证合同》，其主要内容：
1、保证方式：连带责任保证。
2、最高余额：人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）。
3、保证期间：（1）若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年；（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年；（3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年；（4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年；（5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
（三）根据天铝有限与兴业银行乌鲁木齐分行签订的《最高额保证合同》，其主要内容：
1、保证方式：连带责任保证。
2、最高本金限额：人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）。
3、保证期间：（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年；（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年；（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年；（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年；（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算；（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年；（8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司第五届董事会第二十六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。
公司为天铝有限提供连带责任担保，有利于天铝有限融资业务的正常开展，天铝有限资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
天铝有限未就上述担保提供反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《公司章程》相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为245.65亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的107.55%，其中，公司为全资或控股子公司提供担保余额为245.65亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的107.55%；公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为0元。公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司之间的担保余额为67.82亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的29.69%。
公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、2022年第一次临时股东大会决议；
3、天铝有限董事会决议；
4、公司与乌鲁木齐银行天山区支行签订的《保证合同》；
5、公司与工商银行石河子分行签订的《最高额保证合同》；
6、天铝有限与兴业银行乌鲁木齐分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2023年12月2日
证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-082
天山铝业集团股份有限公司
关于2024年度对外担保额度预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月1日召开第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、 担保情况概述
根据生产经营和项目建设的需要，在未来连续12个月内，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过299亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等，担保额度期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。实际担保的金额及担保额度有效期，在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一期资产负债率不超过70%的全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
（一）担保额度预计具体情况
根据生产经营和项目建设的需要，公司（包括子公司、孙公司）计划2024年度担保额度不超过299亿元，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保额度期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
对最近一期资产负债率70%以下的被担保方预计担保情况如下：
单位：万元
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对最近一期资产负债率超过70%的被担保方预计担保情况如下：
单位：万元
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上述担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。
二、被担保方基本情况
（一）公司名称：新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司
统一社会信用代码：916590015605236510
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾超林
注册资本：陆拾叁亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整
成立日期：2010年9月14日
住所：新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号
经营范围：有色金属压延加工；有色金属铸造；常用有色金属冶炼；金属材料销售；金属材料制造；金属矿石销售；选矿；矿产资源（非煤矿山）开采；矿物洗选加工；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；砖瓦制造；砖瓦销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；煤炭及制品销售；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司直接持有新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“天铝有限”）100%的股权。
被担保方天铝有限最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
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被担保方天铝有限不是失信被执行人。
（二）公司名称：靖西天桂铝业有限公司
统一社会信用代码：91451025MA5KYFWF7J
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾超林
注册资本：壹拾捌亿元整
成立日期：2017年2月13日
住所：靖西市武平镇马亮村（马亮屯向北500米）
经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；建设工程设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程勘察；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；合成材料销售；货物进出口；专用设备修理；仪器仪表修理；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；运输设备租赁服务；电气设备修理；金属制品修理；固体废物治理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；五金产品零售；保温材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；土壤环境污染防治服务；选矿；常用有色金属冶炼（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有靖西天桂铝业有限公司（以下简称“靖西天桂”）100%的股权。
被担保方靖西天桂最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
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被担保方靖西天桂不是失信被执行人。
（三）公司名称：石河子市天瑞能源有限公司
统一社会信用代码：91659001MA78UTK82Q
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵庆云
注册资本：伍亿元整
成立日期：2020年9月1日
住所：新疆石河子市开发区北工业园区纬五路1-149号
经营范围：电力的生产、发电；热电联产；热力生产和供应；供电业务；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；生态环境材料销售；建筑材料销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能源产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有石河子市天瑞能源有限公司（以下简称“天瑞能源”）100%的股权。
被担保方天瑞能源最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
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被担保方天瑞能源不是失信被执行人。
（四）公司名称：阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司
统一社会信用代码：91659002MA778Y8A5B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵庆云
注册资本：叁亿贰仟柒佰万元整
成立日期：2017年1月23日
住所：新疆阿拉尔市2号工业园区纬一路2601号
经营范围：石墨及碳素制品销售；装卸搬运；常用有色金属冶炼；保温材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；有色金属合金销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司（以下简称“南疆碳素”）100%的股权。
被担保方南疆碳素最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
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被担保方南疆碳素不是失信被执行人。
（五）公司名称：新疆天山盈达碳素有限公司
统一社会信用代码：91659001098616427K
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵庆云
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2014年4月29日
住所：新疆石河子开发区北工业园区66号
经营范围：碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售，装卸及搬运服务，电解铝、氧化铝及其它有色金属与黑色金属的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，开展边境小额贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有新疆天山盈达碳素有限公司（以下简称“盈达碳素”）100%的股权。
被担保方盈达碳素最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
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被担保方盈达碳素不是失信被执行人。
（六）公司名称：上海辛然实业有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3N2D5H
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾超懿
注册资本：人民币20000.0000万元整
成立日期：2017年3月13日
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路360号2702C室
经营范围：金属制品、矿产品、建材、石油制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，供应链管理，仓储（除危险化学品），第三方物流服务，各类广告的设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有上海辛然实业有限公司（以下简称“上海辛然”）100%的股权。
被担保方上海辛然最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
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被担保方上海辛然不是失信被执行人。
（七）公司名称：新疆天展新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91659001MA776U3859
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾超林
注册资本：贰亿元人民币
成立日期：2016年9月1日
住所：新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号
经营范围：高纯铝及铝制品的研究、生产、销售；碳素、氧化铝、金属材料的销售；项目投资、并购、技术转让；设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有新疆天展新材料科技有限公司（以下简称“天展新材”）100%的股权。
被担保方天展新材最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
■
被担保方天展新材不是失信被执行人。
（八）TITAN AL-TEC & RESOURCE PTE. LTD.
类型：有限责任公司
成立日期：2018年10月10日
注册资本：8,600,001美元
地址：250 NORTH BRIDGE ROAD #15-01 RAFFLES CITY TOWER SINGAPORE(179101)
商业登记号码：201834734R
经营范围：国际贸易、对外投资
公司通过天铝有限间接持有TITAN AL-TEC & RESOURCE PTE. LTD.（以下简称“新加坡泰坦”）100%的股权。
被担保方新加坡泰坦最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
■
被担保方新加坡泰坦不是失信被执行人。
（九）MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.
类型：有限责任公司
成立日期：2022年6月1日
注册资本：1美元
地址：250 NORTH BRIDGE ROAD #15-01 RAFFLES CITY TOWER SINGAPORE(179101)
商业登记号码：202218896C
经营范围：国际贸易、对外投资
公司通过全资子公司上海天铝申锟矿业科技有限公司间接持有MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称“新加坡昊天”）100%的股权。
被担保方新加坡昊天最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
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被担保方新加坡昊天不是失信被执行人。
（十）江阴新仁铝箔科技有限公司
统一社会信用代码：91320281MABNBF3N6G
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾超林
注册资本：20000万元整
成立日期：2022年6月8日
注所：江阴市徐霞客镇璜塘工业园新仁路1号
经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有江阴新仁铝箔科技有限公司（以下简称“江阴新仁铝箔”）100%的股权。
被担保方江阴新仁铝箔最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
■
被担保方江阴新仁铝箔不是失信被执行人。
（十一）石河子市新仁电池铝箔科技有限公司
统一社会信用代码：91659001MABT0MED99
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾超林
注册资本：壹亿元整
成立日期：2022年7月25日
注所：新疆石河子市开发区北工业园区纬五路1-151号
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件生产；电池零配件销售；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有石河子市新仁电池铝箔科技有限公司（以下简称“石河子新仁铝箔”）100%的股权。
被担保方石河子新仁铝箔最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
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被担保方石河子新仁铝箔不是失信被执行人。
（十二）新疆天足投资有限公司
统一社会信用代码：91659001068838571Q
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾超林
注册资本：壹亿元整
成立日期：2013年6月14日
住所：新疆石河子开发区北八路21号20207
经营范围：向农林牧业、生产制造业、商业、交通运输业、采矿业、建筑业、技术服务业、房地产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有新疆天足投资有限公司（以下简称“天足投资”）100%的股权。
被担保方天足投资最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
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被担保方天足投资不是失信被执行人。
（十三）海南润坤供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91460300MA7FLR1P2Y
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾超林
注册资本：壹拾亿圆整
成立日期：2021年12月20日
住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区吉浦路4号院5号楼5204室
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：供应链管理服务；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
公司直接持有海南润坤供应链管理有限公司（以下简称“海南润坤”）100%的股权。
被担保方海南润坤最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
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被担保方海南润坤不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次为2024年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。
四、董事会意见
1、随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，公司下属全资子公司、全资孙公司需要开展融资、项目履约等业务，由本公司为全资子公司、全资孙公司提供担保或全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保，有利于上述公司融资等业务的正常开展。
2、上述被担保对象资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，且均为公司的全资子公司或全资孙公司，公司对其拥有绝对的控制权；上述公司均具有良好的财务状况和预期盈利能力，偿债能力较强，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险，不会损害上市公司的利益。
3、本担保对象均为公司的全资子公司或全资孙公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
4、本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《公司章程》相违背的情况。
董事会同意在未来连续12个月内，公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过299亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等，担保额度期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。实际担保的金额及担保额度有效期，在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一期资产负债率不超过70%的全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为243.15亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的106.46%，其中，公司为全资或控股子公司提供担保余额为243.15亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的106.46%；公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为0元。公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司之间的担保余额为65.82亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的28.82%。
公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、其他
自本公告披露之日起，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2023年12月2日
证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-081
天山铝业集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年12月1日14:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开，会议通知于2023年11月28日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》
董事会同意公司（包括子公司、孙公司）2024年度融资额度不超过299亿元。融资方式包括但不限于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、远期外汇、融资租赁、黄金租赁等本外币信用品种，期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。在上述融资总额度内，授权公司董事长或经营管理层决定并签署银行授信、借款及相关担保合同等相关法律文件并办理相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
董事会同意在未来连续12个月内，公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过299亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等，担保额度期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。实际担保的金额及担保额度有效期，在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一期资产负债率不超过70%的全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-082）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2023年12月28日在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室召开2023年第四次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083）。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2023年12月2日
