红星美凯龙家居集团股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-143
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议以电子邮件方式于2023年11月28日发出通知和会议材料，并于2023年12月1日以通讯方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的议案》
公司的全资子公司重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司（以下简称“重庆茶园”）与交通银行股份有限公司重庆市分行、红星美凯龙家居集团财务有限责任公司签订了借款金额为人民币36,000万元的固定资产银团贷款合同（以下统称“本次融资”），重庆茶园已将其所持有的位于重庆市南岸区玉马路5号的房地产为本次融资提供抵押担保。
现因融资方案调整，同意公司对上述融资提供连带责任保证担保（以下统称“本次担保”）。
公司董事会提请股东大会授权董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额等担保条件。
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号:2023-144）。
二、审议通过《关于公司为控股子公司向金融机构的融资提供担保的议案》
公司的控股子公司大连红星美凯龙世博家居广场有限公司（以下简称“大连红星”）已于2019年8月与中国银行股份有限公司大连甘井子支行签订了借款金额为人民币75,000万元的《固定资产贷款合同》（以下统称“本次融资”），大连红星已将其所持有的位于辽宁省大连市甘井子区汇利街61号的房屋及土地使用权（不动产权证号：辽（2019）大连市内四区不动产权第00018947号）为本次融资提供抵押担保。
现因融资方案调整，同意公司对上述融资提供连带责任保证担保（以下统称“本次担保”）。鉴于大连红星及公司为本次融资已经提供足额担保，以及其他股东并不参与大连红星的经营管理，因此大连红星的其他股东没有按比例提供担保。
公司董事会提请股东大会授权董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额等担保条件。
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号:2023-144）。
三、审议通过《关于公司预计提供财务资助的议案》
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司预计提供财务资助的公告》（公告编号:2023-145）。
四、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的公告》（公告编号:2023-146）。
五、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》。
六、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》。
七、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则》。
八、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度》。
九、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度》。
十、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度》。
十一、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》。
十二、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度》。
十三、审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》
经公司独立董事专门会议审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》，基于审慎性原则，董事郑永达先生、车建兴先生、邹少荣先生、王文怀先生、施姚峰先生、杨映武先生须回避本次关联交易事项的表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避6票。
全体独立董事一致同意本议案并发表了独立董事意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号:2023-147）。
十四、审议通过《关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
经公司独立董事专门会议审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》，基于审慎性原则，董事郑永达先生、邹少荣先生、王文怀先生、施姚峰先生、杨映武先生须回避本次关联交易事项的表决。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避5票。
全体独立董事一致同意本议案并发表了独立董事意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号:2023-148）。
十五、审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会、A股类别股东会以及H股类别股东会的议案》
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
公司2023年第五次临时股东大会、A股类别股东会以及H股类别股东会通知将择日另行披露。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2023年12月2日
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-144
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于公司为子公司向金融机构的
融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司（以下简称“重庆茶园”）、大连红星美凯龙世博家居广场有限公司（以下简称“大连红星”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为111,000万元（人民币，下同），其中对对重庆茶园担保本金金额为36,000万元，以实际为其提供的担保余额为0元（不含本次）；大连红星担保本金金额为75,000万元，已实际为其提供的担保余额为0元（不含本次）
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次担保系对资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。
● 本次担保尚需公司股东大会审议通过
一、担保情况概述
（一）公司为全资子公司重庆茶园提供担保的情况
为满足日常经营需求，公司的全资子公司重庆茶园与交通银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“交通银行”）、红星美凯龙家居集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了借款金额为人民币36,000万元的固定资产银团贷款合同，重庆茶园已将其所持有的位于重庆市南岸区玉马路5号的房地产为本次融资提供抵押担保。现因融资方案调整，公司拟对上述融资提供连带责任保证担保。
（二）公司为控股子公司大连红星提供担保的情况
为满足日常经营需求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司大连红星已于2019年8月与中国银行股份有限公司大连甘井子支行（以下简称“中国银行”）签订了借款金额为人民币75,000万元的《固定资产贷款合同》，大连红星已将其所持有的位于辽宁省大连市甘井子区汇利街61号的房屋及土地使用权（不动产权证号：辽（2019）大连市内四区不动产权第00018947号）为本次融资提供抵押担保。现因融资方案调整，公司拟对上述融资提供连带责任保证担保。鉴于大连红星及公司为本次融资已经提供足额担保，以及其他股东并不参与大连红星的经营管理，因此大连红星的其他股东没有按比例提供担保。
（三）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2023年12月1日，公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。由于截至2023年10月31日，重庆茶园资产负债率为93.08%，大连红星资产负债率为96.31%，超过70%，根据《上海证券交易所股票上市股则》的规定，以上议案董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额等担保条件。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人一：
1、公司名称：重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司
2、统一社会信用代码：91500108MA5UTE3M9N
3、法定代表人：吴幼宁
4、注册地址：重庆市南岸区玉马路5号
5、注册资本：人民币12,100万元
6、经营范围：一般项目：销售：家具、建筑材料及装饰材料（不含化学危险品）、五金交电、金属材料（不含稀贵金属）、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、百货、计算机；自有柜台租赁；市场管理；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
重庆茶园相关财务数据情况如下：
根据武汉莅光会计师事务有限公司出具的审计报告，截至2022年12月31日，重庆茶园的总资产为448,133,388.68元，总负债为381,238,504.93元，净资产为66,894,883.75元，资产负债率为85.07%。2022年，重庆茶园实现营业收入44,917,823.99元，实现净利润883,014.84元。
根据重庆茶园最近一期财务报表（未经审计），截至2023年10月31日，重庆茶园的总资产为420,732,764.99元，总负债为391,600,396.05元，净资产为29,132,368.94元，资产负债率为93.08%。2023年1月至10月，重庆茶园实现营业收入27,518,790.53元，实现净利润-20,425,900.08元。
重庆茶园为公司的全资子公司，非失信被执行人，且与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。
（二）被担保人二：
1、公司名称：大连红星美凯龙世博家居广场有限公司
2、统一社会信用代码：91210200MA0QCU3820
3、法定代表人：张磊
4、注册地址：辽宁省大连市甘井子区中华西路汇利街61号6层F8888室
5、注册资本：人民币4,000万元
6、经营范围：
许可项目：住宅室内装饰装修，餐饮服务，食品经营，食品经营（销售预包装食品），食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：柜台、摊位出租，非居住房地产租赁，物业管理，企业管理，办公设备租赁服务，体育用品设备出租，停车场服务，会议及展览服务，打字复印，家具销售，日用百货销售，五金产品批发，五金产品零售，针纺织品销售，日用品销售，建筑材料销售，金属材料销售，体育用品及器材批发，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
大连红星相关财务数据情况如下：
根据大连瑞华会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至2022年12月31日，大连红星的总资产为790,242,344.24元，总负债为745,410,926.68元，净资产为44,831,417.56元，资产负债率为94.33%。2022年，大连红星实现营业收入99,043,391.62元，实现净利润-12,509,527.93元。
根据大连红星最近一期财务报表（未经审计），截至2023年10月31日，大连红星的总资产为740,147,739.94元，总负债为712,802,210.22元，净资产为27,345,529.72元，资产负债率为96.31%。2023年1月至10月，大连红星实现营业收入66,579,625.89元，实现净利润-16,153,195.56元。
大连红星为公司的控股子公司，公司直接持有大连红星62%股份，大连红星非失信被执行人，且与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。
三、担保合同的主要内容
（一）公司为重庆茶园向交通银行及财务公司的融资提供担保
保证人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；
债权人：交通银行股份有限公司重庆市分行、红星美凯龙家居集团财务有限责任公司；
债务人：重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司；
担保本金金额：人民币36,000万元；
担保方式：连带责任保证担保；
担保范围：贷款合同及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于全部贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
担保期间：主合同项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。
（二）公司为大连红星向中国银行的融资提供担保
保证人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；
债权人：中国银行股份有限公司大连甘井子支行；
债务人：大连红星美凯龙世博家居广场有限公司；
担保本金金额：人民币75,000万元；
担保方式：连带责任保证担保；
担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
担保期间：主债权的清偿期届满之日起三年，如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为满足日常经营需求，符合公司生产经营的实际需要，且重庆茶园和大连红星目前经营情况正常，虽最近一期资产负债率高于70%，但资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。本次融资主要为满足其日常经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。鉴于大连红星及公司为本次融资已经提供足额担保，以及其他股东并不参与大连红星的经营管理，因此大连红星的其他股东没有按比例提供担保。
五、董事会意见
董事会认为，重庆茶园和大连红星为自身业务发展需要向交通银行及财务公司融资、中国银行融资，现因融资方案调整，由公司为重庆茶园对交通银行及财务公司、大连红星对中国银行的还款义务提供连带责任保证担保，有利于公司及子公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。
六、公司累计担保情况
截至目前，公司及控股子公司（已批准的）累计担保总额为1,557,396万元（其中公司向控股子公司及控股子公司之间提供的担保为1,557,396万元），公司对控股子公司提供的担保总额为1,130,286万元，分别占2022年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的29.08%、21.11%。公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2023年12月2日
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-145
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于公司预计提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、主要内容：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称 “公司”）及其控股的子（分）公司将向联营合营家居商场项目公司以及开业委管商场合作方提供财务资助，计划在2024年度内新增提供财务资助额度合计不超过人民币10,500.00万元，利率不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍，具体资助期限以公司与接受财务资助对象签订的相关合同为准。
2、履行的审议程序：本次提供财务资助事项已经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。本次事项不涉及关联交易和重大资产重组。
3、风险提示：本次提供财务资助事项可能出现接受财务资助的对象无法按期、足额偿还财务资助本金的风险，公司将采取有效的措施保障资金的安全性，确保公司资金安全。敬请广大投资者注意投资风险。
为了支持公司合营联营家居商场以及开业委管商场经营所需，公司及其控股的子（分）公司将向联营合营家居商场项目公司以及开业委管商场合作方提供财务资助。公司于2023年12月1日召开第五届董事会第八次临时会议审议并通过了《关于公司预计提供财务资助的议案》，同意公司及其控股的子（分）公司在不影响公司正常生产经营的情况下，计划在2024年度内新增提供财务资助额度合计不超过人民币10,500.00万元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定，鉴于本次预计接受财务资助的对象中存在最近一期财务报表资产负债率超过70%的情形，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、预计新增提供财务资助情况
（一）财务资助对象及额度
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1、向联营合营家居商场项目公司提供借款
该类型借款的债务人为公司合营联营的家居商场项目公司，相关借款系项目公司各股东根据约定按各自持股比例所借出、用于项目公司建设及经营的款项。
2、向开业委管商场合作方提供借款
该类型借款的债务人为公司已开业的委管商场项目合作方。对于委管项目，通常商户缴纳的租金、押金等款项由委管项目管理公司收取并在短时间内形成一定的沉淀资金。部分委管商场项目合作方可能因其资金需求需提前预支商户的租金/押金。
接受财务资助的对象为联营合营家居商场项目公司以及开业委管商场合作方，均与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定下的关联关系；上述联营合营家居商场项目公司的股东与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定下的关联关系。该等对象须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，不存在失信被执行人情形，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司财务资助对象。财务资助额度将参考合作项目的规模、商场整体运营情况与资金状况、财务资助对象自身资信状况、与公司的合作关系等因素确定。
（二）财务资助有效期和授权
本次预计新增财务资助额度有效期为公司股东大会审议通过后2024年度内。
公司股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权公司管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。
二、被资助对象的基本情况
（一）被资助对象为联营合营家居商场项目公司
1、广州红星美凯龙世博家居广场有限公司
公司名称：广州红星美凯龙世博家居广场有限公司（以下简称“广州红星美凯龙”）
社会信用代码：91440101MA5D1GJ914
法定代表人：薛兴斌
成立日期：2019年11月12日
注册资本：3,000万元人民币
注册地址：广州市海珠区琶洲大道180号201室
经营范围：场地租赁（不含仓储）；市场经营管理、摊位出租；物业管理；家具批发；家具零售；建材、装饰材料批发；金属装饰材料零售；五金产品批发；五金零售；日用杂品综合零售；纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售；计算机批发；软件批发；办公设备批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
广州红星美凯龙股东情况：
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注：广州红星美凯龙市场经营管理有限公司是公司的全资子公司。
广州红星美凯龙不属于失信被执行人，不涉及可能影响其偿债能力的重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
截至2022年12月31日，广州红星美凯龙资产总额32,338.05万元，负债总额33,308.39万元，净资产-970.34万元，资产负债率为103.00%。2022年，其营业收入3,641.63万元，净利润-2,736.09万元。
截至2023年10月31日，广州红星美凯龙资产总额27,680.58万元，负债总额30,612.87万元，净资产-2,932.29万元，资产负债率为110.59%。2023年1月-10月，其营业收入3,057.90万元，净利润-1,854.27万元。
截至2023年10月31日，公司对其的财务资助余额为500.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（二）被资助对象为开业委管商场合作方
公司委管商场合作方数量众多，无法预计具体的对象及金额；公司预计提供财务资助总额为10,000.00万元。截至2023年10月31日，公司对全部开业委管商场合作方的财务资助余额21,537.90万元，对于存在财务资助到期后未能及时清偿情形的开业委管商场合作方，公司不会向其追加提供财务资助。
三、风险及控制措施
本次财务资助接受方对本次财务资助的偿还能力将主要取决于项目商场运营收入等，公司将密切关注项目商场的运营情况，评估风险变化。
同时，公司已制定《红星美凯龙家居集团股份有限公司提供财务资助管理制度》，健全提供财务资助的内部控制，明确了提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。
公司将在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。
资金安全方面，公司将采取有效的措施保障资金的安全性。风险防范措施包括但不限于被资助对象法定代表人或者其他第三方就财务资助事项提供担保。
财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助。
对于逾期未收回的金额，公司将采取以下措施：
1、公司依照相关借款协议，由专人及时跟进，加强对被资助方的监督和催促力度，视情况采取合法措施催收款项，最大限度完成回款计划以维护公司利益。
2、如有必要，针对多次催要仍不能及时回款的，公司将通过司法途径解决。
四、对上市公司的影响
上述财务资助主要面向联营合营家居商场项目公司以及开业委管商场合作方，该等财务资助将满足公司和/或对应商场项目的资金需求、加深公司与相关方的业务合作关系，有助于公司业务经营及拓展，符合公司主营业务及战略发展方向。相关财务资助将在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为，公司将会对接受财务资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行评估，对接受财务资助对象的履约能力做出审慎判断，并对其将采取有效的措施保障资金的安全性，本次预计提供财务资助事项风险可控。公司本次预计提供财务资助不超过人民币10,500.00万元，对应财务资助将约定合理的资金使用费，且是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。本次预计提供财务资助事项有利于公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2023年12月2日
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-146
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于修订《红星美凯龙家居集团股份
有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开了第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》，同意对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修订。具体情况如下:
关于修订《公司章程》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、行政规章及其他规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
修订内容一览表
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（下转106版）
