上海伟测半导体科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-062

上海伟测半导体科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878号），同意上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,180.27万股，发行价格为61.49元/股，募集资金总额为134,064.80万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,346.85万元后，实际募集资金净额为人民币123,717.95万元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月21日审验出具“天健验字〔2022〕6-69号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：

■

三、募集资金专项账户的注销情况

本次注销的募集资金专项账户如下：

■

鉴于公司已按照2023年第二次临时股东大会的决议，将存放在兴业银行股份有限公司上海杨浦支行的剩余超募资金及其孳息全部转至全资子公司南京伟测半导体科技有限公司的募集资金专户用于继续实施募投项目“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”。为避免专户数量过多不利于募集资金的统筹管理，公司于近日注销在兴业银行股份有限公司上海杨浦支行的募集资金专项账户。

账户注销后，公司与兴业银行股份有限公司上海杨浦支行、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023年12月2日