中国第一重型机械股份公司
第四届董事会
第四十二次会议决议公告

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--033

中国第一重型机械股份公司

第四届董事会

第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十二次会议于2023年11月30日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事5名，实际出席5名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈董事会专门委员会工作规则〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司〈2022年度ESG报告〉》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于一重上电投资建设龙江（二期）20万千瓦风电项目的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于增加一重上电1.2亿元注册资本金的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2023年12月2日

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--034

中国第一重型机械股份公司关于

修订《公司章程》《董事会议事规则》

《独立董事工作规则》

《董事会专门委员会

工作规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2023年11月30日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》《关于修订〈董事会专门委员会工作规则〉的议案》。

依据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《董事会专门委员会工作规则》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订内容如下：

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二、《董事会议事规则》修订内容如下：

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三、《独立董事工作规则》修订内容如下：

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四、《董事会专门委员会工作规则》修订内容如下：

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《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《董事会专门委员会工作规则》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

公司常年法律顾问北京市嘉源律师事务所对上述制度进行了法律审核并出具法审意见，认为本次修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《董事会专门委员会工作规则》内容符合现行有效的有关法律法规及规范性文件的规定。

本次修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《董事会专门委员会工作规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2023年12月2日