奥瑞德光电股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2023-081
奥瑞德光电股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2023年12月1日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年11月27日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司第十届董事会审计委员会第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，
已经审议通过本议案。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-083）。
二、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-085）。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年12月1日
证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2023-082
奥瑞德光电股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2023年12月1日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月27日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席王彬彬先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：
一、关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更监事的公告》（公告编号：临2023-084）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司监事会
2023年12月1日
证券代码：600666 证券简称： ST瑞德 公告编号：临2023-083
奥瑞德光电股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1993年3月2日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙））。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
首席合伙人：王增明
上年度末合伙人数量：64人
上年度末注册会计师人数：419人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157人
最近一年收入总额（经审计）：71,385.74万元
最近一年审计业务收入（经审计）：53,315.48万元
最近一年证券业务收入（经审计）：24,225.19万元
上年度上市公司审计客户家数：38家
主要行业：
制造业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业。
上年度上市公司审计收费总额：6,492.54万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：19家
2.投资者保护能力
职业风险基金计提累计：7,260.68万元
职业责任保险累计赔偿限额：40,000.00万元
职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：
待审理中的诉讼案件如下：
■
3.诚信记录
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次和自律监管措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：孙有航
①项目合伙人、签字注册会计师
孙有航，于2011年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署上市公司审计报告6份。2023年开始，作为公司项目的项目合伙人、签字注册会计师。
②项目签字注册会计师
马桂，于2022年成为注册会计师，2016年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业，自2021年开始从事上市公司审计业务。近三年签署上市公司审计报告0份。自2023年开始，作为公司项目的签字注册会计师。
（2）项目质量控制复核人：崔江涛
崔江涛，于2002年11月成为注册会计师、2003年11月开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2012年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核多家上市公司及新三板挂牌公司审计报告。自2021年开始，作为公司项目质量控制复核人。
2.诚信记录
项目合伙人近三年受到行政监管措施1次。签字注册会计师、质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。具体情况如下：
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3.独立性
上述人员均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。
4.审计收费
公司2023年度审计费用为120万元，其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用40万元，较上年度总体费用增加40万元（其中年度财务报表审计费用较上一期增加20万元，内部控制审计费用较上一期增加20万元）。本次收费系根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核意见
经公司审计委员会事前审核，对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格，具有投资者保护能力，诚信状况良好，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计，满足公司财务报告审计和内控审计工作要求。审计委员会同意公司继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并将此议案提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2023年12月1日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意续聘中审亚太为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年12月1日
证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2023-084
奥瑞德光电股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：
2023年12月1日，公司收到第十届监事会主席王彬彬先生与监事刘静雯女士关于辞去公司监事职务的报告。王彬彬先生与刘静雯女士因个人原因，申请辞去公司第十届监事会主席与监事职务。王彬彬先生与刘静雯女士的辞职会导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等规定，在股东大会选举出新任监事前，王彬彬先生与刘静雯女士将继续履行其监事会主席与监事的职责。本次监事人员变更完成后，王彬彬先生与刘静雯女士将在公司继续担任其他职务。
公司及监事会对王彬彬先生与刘静雯女士在任职期间的努力和贡献，表示衷心感谢。
同日，公司监事会审议通过了《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名张茂先生与张玉红女士（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。前述事项尚需提交至股东大会审议，如选举通过，则新任监事的任期为自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司监事会
2023年12月1日
非职工代表监事候选人简历：
张茂，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于拉萨神湖酒店、拉萨吾思藏酒店，现任公司办公室主任。张茂未持有公司股票，张茂与公司控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
张玉红，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于中粮米业、哈尔滨三联药业股份有限公司、北大仓粮油股份有限公司，现任公司人力资源部总监。张玉红未持有公司股票，张玉红与公司控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临 2023-085
奥瑞德光电股份有限公司关于召开
2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月20日 14点30分
召开地点：哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部A区2栋5层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月19日
至2023年12月20日
投票时间为：自2023年12月19日15:00至2023年12月20日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第十届董事会第六次会议审议通过；议案2已经公司第十届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2023年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023年12月19日15:00至2023年12月20日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东凭法人授权委托书、股东账户卡、统一社会信用代码证、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2023年12月18日（上午9:30--11:00，下午13:30--15:00）。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：梁影
地点：哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳(哈尔滨)产业园科创总部A区2栋5层
邮编：150000
电话：（0451）51076628
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023-12-02
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
奥瑞德光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月20日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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