云南罗平锌电股份有限公司
第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-081
云南罗平锌电股份有限公司
第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议于2023年12月1日上午9：00以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2023年11月28日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事8人，参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议议案审议情况
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《补选公司第八届董事会独立董事》的预案；
经董事会审慎核查后同意提名李红琨先生为公司第八届董事会独立董事候选人。李红琨先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第四次（临时）股东大会审议。
公司董事会提名委员会、独立董事分别就该事项发表了审查意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》《独立董事关于第八届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
该预案需经公司股东大会审议通过。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《修改公司独立董事工作制度》的预案；
根据中国证券监督管理委员会最新颁布《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月施行）的规定，公司比照后对原有《独立董事工作制度》进行了修订。具体情况详见2023年12月5日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2023-082）。
该制度自股东大会审议通过之日起施行。
3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《制定公司会计师事务所选聘制度》的预案；
为进一步规范公司选聘（含续聘、更换）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《云南罗平锌电股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
该预案需经公司股东大会审议通过。
4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《提请召开公司2023年第四次临时股东大会》的议案；
公司董事会拟定于2023年12月22日（星期五）召开公司2023年第四次(临时)股东大会，审议关于《补选公司第八届董事会独立董事》的议案、关于《修改公司独立董事工作制度》的议案和关于《制定公司会计师事务所选聘制度》的议案。
三、备查文件
1、第八届董事会第十八次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、第八届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2023年12月5日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-083
云南罗平锌电股份有限公司关于
召开2023年第四次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议于2023年12月1日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次（临时）股东大会》的议案，决定于2023年12月22日（星期五）召开公司2023年第四次（临时）股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为公司2023年第四次（临时）股东大会。
2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第十八次(临时)会议审议召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年12月22日（星期五）上午10：00。
（2）网络投票时间为：2023年12月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员应带齐相关参会证明文件方可进入会场。
6、会议股权登记日：2023年12月18日(星期一)
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
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上述议案经公司第八届董事会第十八次(临时)会议审议通过。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2023年12月21日17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2023年12月21日17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
4、登记时间： 2023年12月20日至12月21日
上午9:00～11:00，下午3:00～5:00
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
会务联系人：赵 静
联系电话：0874-8256825
传 真：0874-8256039
电子信箱：948534951@qq.com
通讯地址：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
邮 编：655800
本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第十八次(临时)会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2023年12月5日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362114
2、投票简称：锌电投票
3．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2023年12月22日的交易时间：即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间2023年12月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
附件二：股东参会登记表
云南罗平锌电股份有限公司
2023年第四次（临时）股东大会参会股东登记表
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附件三：授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司
2023年第四次（临时）股东大会授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2023年12月22日召开的2023年第四次（临时）股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
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本次股东大会表决意见表
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注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。
2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-082
云南罗平锌电股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及2023年最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规，公司对现行《独立董事工作制度》进行了修订，并经公司第八届董事会十八次（临时）会议审议通过。具体修订内容如下：
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特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2023年12月5日
