中复神鹰碳纤维股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-045

中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月4日召开第一届第十二次职工代表大会，选举李君鹏先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。

公司第二届监事会由3名监事组成，李君鹏先生将与2023年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第四次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日起三年。

李君鹏先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

监事会

2023年12月5日

附件：

李君鹏先生简历

李君鹏先生，中国国籍，1990年生，中共党员，本科，助理政工师。曾任中复神鹰碳纤维有限责任公司行政部副部长。现任中复神鹰碳纤维股份有限公司人力资源部部长，职工代表监事。

李君鹏先生未持有公司股票，其未接受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。