廊坊发展股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2023-042

廊坊发展股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月4日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张春岭先生出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举冯国馨先生为公司第十届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

会议审议议案内容详见2023年11月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王建康 肖秀君

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2023年12月4日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2023-043

廊坊发展股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2023年12月1日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于2023年12月4日以现场表决的方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。

（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于第十届董事会专门委员会委员调整的议案

根据《公司法》、《公司章程》和各委员会工作细则等相关规定，鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，董事会调整公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会成员，具体如下：

1、选举冯国馨先生为第十届董事会战略委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第十届董事会届满时止。

2、选举冯国馨先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员，任期自董事会通过任命之日起至第十届董事会届满时止。

3、选举冯国馨先生为第十届董事会审计委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第十届董事会届满时止。

经上述调整后，公司第十届董事会战略委员会成员为董事曹玫、张春岭、李君彦、刘畅，独立董事孙海侠、赵玉梅、冯国馨，曹玫担任主任委员；第十届薪酬与考核委员会成员为独立董事冯国馨、孙海侠，董事张春岭，独立董事冯国馨担任主任委员；第十届审计委员会成员为独立董事赵玉梅、冯国馨，董事刘畅，独立董事赵玉梅担任主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2023年12月4日

个人简历：

冯国馨，男，汉族，1974年出生，中共党员，工学博士。曾任北京神州数码网络有限公司研发中心副总经理、质量管理部总经理，北京联合永道软件股份有限公司总裁，现任北京信创科达资本管理有限公司董事长。