华邦生命健康股份有限公司
关于增加2023年度日常关联交易预计
及预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023029

华邦生命健康股份有限公司

关于增加2023年度日常关联交易预计

及预计2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年12月4日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的议案》。现将增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2023年度日常关联交易概述

公司于2022年12月13日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易的议案》，预计了2023年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。并于2022年12月30日通过了2022年第一次临时股东大会审议。

公司本期因实际经营管理需要，拟增加日常关联交易。向云南丽江白鹿国际旅行社有限公司提供旅游服务，拟增加日常关联交易1,990.00万元；向广西森淼生态旅游开发有限公司提供服务，拟增加日常关联交易15.00万元；向西藏汇邦科技有限公司提供服务，拟增加日常关联交易1.00万元；接受重庆松山医院提供的劳务，拟增加日常关联交易50.00万元，向重庆玛恩生物技术研究院有限公司销售商品，拟增加日常关联交易2.00万元。2023年度日常关联交易实际发生情况如下表所示：

单位：万元

■

（二）2024年度日常关联交易概述

公司及控股子公司2024年度预计与ALBAUGH,LLC及其子公司、甘肃汉隆化工有限公司等共计10个关联方发生日常关联交易，涉及销售商品、采购原材料、接受及提供劳务、提供租赁服务等相关关联交易，预计2024年度日常关联交易总金额为139,616.22万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

■

若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司及控股子公司在2024年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》就超出部分履行相应的审批程序。

二、关联人介绍和关联关系

本公告中关联方依据《企业会计准则》相关规定识别。

（一）西藏汇邦科技有限公司

1、法定代表人：张松山

2、注册资本：4,600万元人民币

3、住所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦14楼

4、经营范围：互联网信息服务；互联网技术开发；网络工程设计、施工；旅游景区、景点开发；旅游产品生产销售（不含刀具）；中药材种植。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为191,834.53万元，净资产为115,245.98万元，营业收入75.87万元，净利润4,692.26万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股股东。

（二）云南丽江白鹿国际旅行社有限公司

1、法定代表人：张丽宏

2、注册资本：1,559.31万元人民币

3、住所：丽江市古城区福慧路

4、经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为7,715.15万元，净资产为2,424.14万元,营业收入27,159.81万元，净利润201.80万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司丽江玉龙旅游股份有限公司参股的联营单位。

（三）ALBAUGH,LLC

1、法定代表人：不适用

2、注册资本：不适用

3、住所：美国爱荷华州

4、经营范围：主要生产销售非专利农化产品

5、2022年度主要财务指标：截至2022年12月31日，总资产为1,620,034.91万元，净资产为369,850.21万元,营业收入1,813,784.13万元，净利润187,988.91万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

（四）辽宁森源化工股份有限公司

1、法定代表人：吕文成

2、注册资本：6,250万元人民币

3、住所：辽宁省抚顺高新技术产业开发区齐隆东街6号

4、经营范围：对硝基苯胺、盐酸生产、销售（限在本厂区内销售本企业生产的危险化学品）；2,6-二氯-4-硝基苯胺、酞菁绿、酞菁蓝、多效唑生产、销售。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为21，357.45万元，净资产为16,236.94万元,营业收入8,065.99万元，净利润-468.05万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司的控股子公司江西禾益化工股份有限公司参股的联营单位。

（五）中农发河南农化有限公司

1、法定代表人：申志刚

2、注册资本：19,435万元人民币

3、住所：濮阳市胜利路西段路南

4、经营范围：生产、销售：乙草胺10000吨/年，2-甲基-6-乙基苯胺10000吨/年（中间产品邻甲苯胺8120吨/年是危险化学品），化工产品（不含危险化学品）；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为46,844.22万元，净资产为34,788.22万元,营业收入32,020.60万元，净利润5,423.41万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

（六）甘肃汉隆化工有限公司

1、法定代表人：刘晨曦

2、注册资本：10,000万元人民币

3、住所：甘肃省酒泉市玉门市玉门东建材化工工业园酒泉路19号

4、经营范围：许可项目：农药零售（限制使用农药除外）；农药批发（限制使用农药除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为21,246.58万元，净资产为9,496.82万元,营业收入13,156.13万元，净利润138.93万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

（七）常州海鸥化工设计研究院有限公司

1、法定代表人：林克明

2、注册资本：300万元人民币

3、住所：江苏武进经济开发区礼河街

4、经营范围：化工工程及环境工程设计、工程总承包、技术咨询、技术服务、安装;化工工程及环境工程设备和化工原料的销售;工业冷却塔、水处理设备的研发、设计、安装、调试;环保设备的研发、技术咨询、技术服务;工业冷却塔、水处理设备、环保设备的销售。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为493.32万元，净资产为455.75万元,营业收入695.69万元，净利润41.95万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

（八）重庆松山医院

1、法定代表人：罗克

2、注册资本：1,000万元人民币

3、住所：重庆市渝北区人和星光大道69号

4、经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、输血科。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为33,363.46万元，净资产为-75,208.25万元，收入44,774.08万元，净资产变动额-11,657.96万元。

6、重庆松山医院系本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司下属的重庆松山医疗健康中心（有限合伙）投资设立的非营利医疗机构（三级综合医院）。

（九）广西森淼生态旅游开发有限公司

1、法定代表人：胡维

2、注册资本：1,000万人民币

3、住所：广西壮族自治区崇左市大新县桃城镇城东开发区旅游商城8号楼C8-11号五楼

4、经营范围：一般项目：生态保护区管理服务；船舶租赁；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；名胜风景区管理；园区管理服务；酒店管理；日用百货销售；农副产品销售；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；非物质文化遗产保护；花卉种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；园艺产品种植；农业园艺服务；水果种植；休闲观光活动；餐饮管理；露营地服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；影视美术道具置景服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；餐饮服务；道路旅客运输经营；旅游业务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）；营业性演出

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为2,566.63万元，净资产为370.51万元，营业收入148.95万元，净利润-340.52万元。

6、关联关系介绍：系本公司实际控制人张松山先生的控股子公司。

（十）重庆玛恩医疗美容医院有限公司

1、法定代表人：王家琪

2、注册资本：3,000万人民币

3、住所：重庆市渝北区星光大道69号4幢

4、经营范围：医疗美容科；美容外科；美容皮肤科；美容中医科/麻醉科/医学检验科。（按许可证核定的范围和期限从事经营）。美容服务（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；化妆品、日化用品销售。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为782.20万元，净资产为-5,734.95万元,营业收入2,419.82万元，净利润102.28万元。

6、关联关系介绍：系本公司参股的联营企业玛恩医云（重庆）数字医疗科技有限公司的控股子公司。

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况

1、定价政策、定价依据

本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事相关意见

（一）独立董事专门会议意见

公司于2023年12月4日召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的议案》。会议形成以下意见：公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。因此，公司独立董事同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立意见

1、公司增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司实际经营管理的需要。

2、公司增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

3、审议关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等法律法规及公司制度的相关要求。

综上，公司独立董事同意公司增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的事项，并同意将该事项提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议；

2、第八届董事会第一次独立董事专门会议决议；

3、独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年12月5日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023030

华邦生命健康股份有限公司

关于预计2024年度开展远期结售汇业务

和人民币对外汇期权组合等业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为了降低汇率波动对华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。交易工具为外汇远期、期权和货币互换合约，交易场所为场外，均为经监管机构批准、有外汇远期结售汇业务经营资格的银行金融机构。预计公司2024年开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务交易总额度不超过41,500万美元，在此额度内，资金可以循环滚动使用。

2、履行的审议程序：公司于2023年12月4日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2024年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》，该议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、特别风险提示：公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务不以投机为目的，主要为规避汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，但同时也存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

1、交易目的

公司农化业务和原料药业务营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元和欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，减少人民币对外币汇率双向波动对公司营业利润的影响。

2、交易方式

公司及子公司开展外汇套期保值业务仅限于远期结售汇、期权和货币互换，只限于公司及子公司生产经营所使用的结算货币。

交易工具为外汇远期、期权和货币互换合约，交易场所为场外，均为经监管机构批准、有外汇远期结售汇业务经营资格的银行金融机构，履约能力良好。

3、交易金额

预计本公司2024年开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务交易总额度为：美元币种金额不超过41,500万美元，在此额度内，资金可以循环滚动使用。

4、交易期限

自2024年1月1日起12个月内有效。

5、资金来源

公司及子公司开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合等业务的资金来源为其自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

二、审议程序

公司于2023年12月4日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2024年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》，该议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。本议案不涉及关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

三、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的风险分析

远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇业务合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将产生汇兑损失；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间下限，将产生汇兑收益；若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内，公司可以放弃行权；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围上限，将会被强制行权，产生汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，产生汇兑损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，产生汇兑损失。

5、公允价值确定的风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司已制定《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，人民币对外汇期权组合业务严格参照《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》规定的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。

3、公司财务管理部会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。

4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

五、交易相关会计处理

公司期货套期保值及外汇衍生品交易业务的相关会计核算，将按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》等会计准则规定执行，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事的独立意见

为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，减少人民币对外币汇率双向波动对公司营业利润的影响。

公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东，特别是中小股东利益，有利于公司的长远发展。

综上，我们同意公司2024年度在不超过41,500万美元额度内开展外汇远期结售汇和人民币对外汇期权组合等业务，并同意将此事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议；

2、关于预计2024年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年12月5日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023031

华邦生命健康股份有限公司

关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第八届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理张海安先生不再担任第八届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事长张松山先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第八届董事会审计委员会成员如下：黎明（独立董事）、张松山（董事长）、刘忠海（独立董事），其中黎明先生担任主任委员。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年12月5日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023032

华邦生命健康股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年12月4日召开，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：2023年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月20日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月20日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月15日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2023年12月15日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

■

以上7个议案于2023年12月4日已全部经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案1、4、5、6为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信、邮件登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2023年12月19日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2023年12月19日（含19日）前送达至本公司登记地点。

3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系人：陈志

电话：023-67886985、67886900

邮箱：huapont@163.com

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年12月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362004。

2.投票简称：“华邦投票”。

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

■

（2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年12月20日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月20日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月20日（股东大会召开当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2023年 月 日

■

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023033

华邦生命健康股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年11月30日以电子邮件的形式发出，2023年12月4日通过通讯表决的方式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。

（一）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023028）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023029）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。

本议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于预计2024年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计2024年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》（公告编号：2023030）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司章程（2023年12月）》、《华邦生命健康股份有限公司章程修订情况对照表》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

（五）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月）》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司董事会议事规则（2023年12月）》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

（七）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月）》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年12月）》、《华邦生命健康股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年12月）》、《华邦生命健康股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年12月）》、《华邦生命健康股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2023年12月）》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023031）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023032）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见；

3、独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的独立意见；

4、独立董事关于预计2024年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见；

5、第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年12月5日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023028

华邦生命健康股份有限公司

关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构

申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项公告如下：

一、概述

2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过141亿元人民币，担保额度总计不超过141亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务。公司提请股东大会授权公司法定代表人或总经理根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。

授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2024年12月31日止。上述授权期限内，额度可滚动使用。

二、授信额度明细(单位:万元)及授信安排

■

以上授信额度不等于公司的实际融资余额，实际融资余额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司（包括上表未列示的子公司）间的授信额度可调剂。

三、担保额度明细(单位:万元)及担保安排

■

2024年度拟采用信用、保证、抵押及质押等担保方式。实际担保的金额在总担保额度内，以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的担保金额为准，公司与各子公司（包括上表未列示的子公司）间、各子公司间的担保额度可调剂。公司与各子公司（包括上表未列示的子公司）间、各子公司间可相互担保。公司及子公司可以对资产负债率超过70%的子公司提供担保。

四、被担保人基本情况

（一）华邦生命健康股份有限公司

1、公司名称：华邦生命健康股份有限公司

2、成立日期：1992年3月11日

3、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

4、法定代表人：张松山

5、注册资本：1,979,919,191元人民币

6、经营范围：从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款及证券、期货等金融业务），精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务，销售化工产品及原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电，货物及技术进出口，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

■

8、最新信用评级：无

9、是否为失信被执行人：否

（二）北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”）

1、公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2、成立日期：2005年7月1日

3、注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼A区4层

4、法定代表人：王榕

5、注册资本：1,225,800,000元人民币

6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经

营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与本公司关系：本公司的控股子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

■

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

（三）上虞颖泰精细化工有限公司

1、公司名称：上虞颖泰精细化工有限公司

2、成立日期：2003年11月4日

3、注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬九路9号

4、法定代表人：张东辉

5、注册资本：176,796,658元人民币

6、经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：杭州湾上虞经济技术开发区纬三路4号，分支机构项目：农药生产；危险化学品生产；肥料生产；肥料销售。）

7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

■

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

（四）杭州颖泰生物科技有限公司

1、公司名称：杭州颖泰生物科技有限公司

2、成立日期：1957年1月1日

3、注册地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号

4、法定代表人：戴荣华

5、注册资本：500,000,000元人民币

6、经营范围：生产：农药（详见农药生产许可证和农药生产批准证书）；危险化学品生产：氢气、氮气；年回收：甲苯、异丙醇、环己烷（详见安全生产许可证）；生产：中间体表面活性剂（除化学危险品及易制毒化学品）；包装材料钙塑箱板，PE包装瓶，复配和包装产品；副产化肥硫酸铵、氯化铵；农药经营（凭有效《农药经营许可证》经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

■

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

（五）河北万全宏宇化工有限责任公司

1、公司名称：河北万全宏宇化工有限责任公司

2、成立日期：2002年7月20日

3、注册地址：张家口市万全区郭磊庄镇

4、法定代表人：丁满忠

5、注册资本：33,560,000元人民币

6、经营范围：许可项目：农药生产；特种设备安装改造修理；农药批发；农药零售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

■

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

（六）山东福尔有限公司

1、公司名称：山东福尔有限公司

2、成立日期：1994年4月28日

3、注册地址：龙口市徐福镇儒林庄村

4、法定代表人：张玲

5、注册资本：226,000,000元人民币

6、经营范围：化工中间体加工、销售及进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品除外）；化工中间体的技术开发、技术及工艺转让、技术咨询服务、技术进口、代理进出口。（有效期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

■

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

（七）山东福尔特种设备有限公司

1、公司名称：山东福尔特种设备有限公司

2、成立日期：2017年5月31日

3、注册地址：山东省烟台市龙口市徐福街道官曲村

4、法定代表人：遇广志

5、注册资本：65,000,000元人民币

6、经营范围：压力容器、高压釜、加氢反应器、塔器、换热器、储罐、磁力驱动及搅拌设备、金属复合板设计、加工、销售、维修及技术服务，压力管道的安装，化工机械研发、检测、信息咨询及技术服务。（有效期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司山东福尔有限公司的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

■

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

（八）江西禾益化工股份有限公司

1、公司名称：江西禾益化工股份有限公司

2、成立日期：2005年10月27日

3、注册地址：江西省九江市彭泽县矶山生态工业园

4、法定代表人：汪春华

5、注册资本：175,000,000元人民币

6、经营范围：农药、肥料及精细化工产品制造、加工、销售（均凭有效许

可证件经营）；副产工业盐（氯化钠）的销售；经营本企业自产产品的出口业务

和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营

或禁止进出口的商品及技术除外）；自营本企业零星建筑维修、设备安装；保温保冷；防腐。技术开发、技术咨询、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

■

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

（九）江苏常隆农化有限公司

1、公司名称：江苏常隆农化有限公司

2、成立日期：2009年9月11日

3、注册地址：泰兴经济开发区团结河路8号

4、法定代表人：王卫华

5、注册资本：358,000,000元人民币

6、经营范围：农药原药、农药制剂（按许可证所列范围经营）及副产品氢氧化钠、磷酸生产；十八酰氯、盐酸生产；销售本企业生产的产品；2-氰基苯酚生产、销售；化工产品（不含危险化学品）的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的控股子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

■

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

(下转103版)