恒林家居股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-047
恒林家居股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于 2023年12月4日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于明确eFulfill担保范围的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于明确eFulfill担保范围的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议了《公司关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于购买董监高责任险的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：全体董事回避表决该议案，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司关于暂不召开股东大会的议案》
根据《上市公司章程指引》的有关规定，本次董事会审议的《公司关于购买董监高责任险的议案》，因公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。结合公司实际工作情况，为提高会议决策效率，公司暂不召开股东大会审议本议案。后续公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请审议《公司关于购买董监高责任险的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2023年12月5日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-048
恒林家居股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次会议于2023年12月4日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议了《公司关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于购买董监高责任险的公告》。
表决结果：全体监事回避表决该议案，本议案直接提交股东大会审议。
特此公告。
恒林家居股份有限公司监事会
2023年12月5日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-049
恒林家居股份有限公司
关于明确eFulfill担保范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：eFulfill,Inc.。
● 担保金额：截至2023年11月30日，公司对eFulfill,Inc.担保余额为580.85万美元（约合人民币4,305万元）。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本议案无需提交公司股东大会审议批准。
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）公司于2023年12月4日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于明确eFulfill担保范围的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司eFulfill,Inc.（以下简称 eFulfill）于2020年10月22日向美国公司GLC FONTANA II LLC承租位于美国加利福尼亚州的仓库（以下简称海外仓），仓库面积50.80万平方英尺（约合4.72万平方米），租赁期80个月，预计总租金为2,316.81万美元。公司为eFulfill租赁上述海外仓的行为提供担保，担保期限自董事会审议通过之日起至海外仓租赁期届满止。
因本议案仅为明确担保范围，担保金额已包含在2023年年度担保预计额度范围内（详见“恒林股份关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告”，公告编号：2023-010），故本议案无需提交公司股东大会审议。后续公司将根据担保情况每年度股东大会集中审议担保预计事项，将不再单独审议/披露本次担保事项的进展。
注：币种换算可能因汇率波动存在差异。
二、被担保人基本情况
1、eFulfill基本情况
公司名称：eFulfill,Inc.
秘书：范洁
注册资本：162.50万美元
主营业务：仓储及物流
注册地点：10985 OLEANDER AVE FONTANA,CA 92337
注册日期：2020年8月7日
注册编号：4625230
公司类型：股份公司（Inc.）
2、与公司关系：公司最终持有eFulfill 70%股份，其为公司控股子公司。
3、主要财务数据：截至2023年9月30日，公司总资产1.54亿元，净资产0.14亿元，资产负债率90.94%。（以上财务数据未经审计）。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次在总预计额度不变的情况下，根据实际情况明确担保授信范围，符合公司实际发展需要。因此，我们一致同意该议案。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年11月30日，公司及子公司对外担保余额为等值人民币84,771.96 万元（包括公司向子公司提供担保，子公司间互相提供担保），占公司最近一期经审计净资产的25.85%。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2023年12月5日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-050
恒林家居股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月4日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任险（以下简称购买董监高责任险）。公司全体董事、监事对本议案回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、董监高责任险投保方案
1、投保人：恒林家居股份有限公司
2、被保险人：公司，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
4、保费费用：人民币30万元（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，现提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理责任险投保相关事宜（包括但不限于确定相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司购买董监高责任险是为保障公司和全体董事、监事及高级管理人员及其他责任人的合法权益，有利于强化公司风险管控体系，保障相关人员权益，推动其充分履行职责，促进公司健康发展。因公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已均在审议该项议案时回避表决，审议程序合法有效，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2023年12月5日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-051
恒林家居股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司担保审批情况
恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”“恒林股份”）于2023年6月6日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，为合并报表范围内的子公司提供不超过等值人民币168,590万元的担保额度，详见公司于2023年4月25日披露的《恒林股份关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。
二、公司担保进展情况披露
2023年11月，公司为子公司的授信业务提供了如下担保：
单位：万元
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注1：1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
注2：本合同担保的范围还包括各方原于2022年12月签订的最高额保证合同项下债务人所有未清偿的债务（最高债权限额5,000万元）。
本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年11月30日，公司及子公司对外担保余额为等值人民币84,771.96 万元（包括公司向子公司提供担保，子公司间互相提供担保），占公司最近一期经审计净资产的25.85%。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。
恒林家居股份有限公司董事会
2023年12月5日
