78版 信息披露  查看版面PDF

2023年

12月5日

查看其他日期

江西铜业股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告

2023-12-05 来源:上海证券报

证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临2023-036

债券代码:137816 债券简称:22江铜01

江西铜业股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十三次会议,于2023年10月27日以书面形式召开,公司10名董事参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《江西铜业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律法规及规范性文件的规定,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司2023年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会(审计委员会)第八次会议审议,全票通过并提交本次董事会审议。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2023年12月4日