长白山旅游股份有限公司
（上接85版）
（三）如公司根据生产经营、投资规划和长期发展需要，或遇到外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，确需调整或者变更利润分配政策、股东回报规划的，应由董事会提出有关调整利润分配政策和股东回报规划的议案，并事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议批准后提交股东大会以特别决议审议批准。
五、其他
本规划未尽事宜，应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2023年12月6日
股票简称：长白山 股票代码：603099 公告编号：2023-044
长白山旅游股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门
和交易所采取处罚或监管措施情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》等相关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整顿情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2023年12月6日
股票简称：长白山 股票代码：603099 公告编号：2023-045
长白山旅游股份有限公司
关于本次向特定对象发行A股股票
不存在直接或通过利益相关方向
参与认购的投资者提供财务资助或
补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12月5日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于修订向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在且未来亦不会存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，不存在且未来亦不会存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
2023年12月6日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-046
长白山旅游股份有限公司
关于修订《募集资金管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际，长白山旅游股份有限公司（以下 简称“公司”） 于2023 年12月5日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，对公司原《募集资金管理制度》进行全文修订。修订情况如下：
（一）修改条款
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特此公告。
备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2023年12月6日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-047
长白山旅游股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，长白山旅游股份有限公司（以下 简称“公司”） 于2023 年12月5日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，对公司原《独立董事工作制度》进行全文修订。修订情况如下：
（一）修改条款
■■
特此公告。
备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2023年12月6日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-048
长白山旅游股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等的相关规定，结合公司实际，长白山旅游股份有限公司（以下 简称“公司”） 于2023 年12月5日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订情况如下：
（一）修改条款（下转87版）
