安徽长城军工股份有限公司
关于副董事长及董事辞职的公告

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-041

安徽长城军工股份有限公司

关于副董事长及董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）董事会收到副董事长蒋宗明先生、董事张胜先生、董事王强先生的书面辞职报告。

因工作变动原因，蒋宗明先生申请辞去第四届董事会董事、副董事长等长城军工一切职务；张胜先生申请辞去第四届董事会董事；王强先生申请辞去第四届董事会董事、第四届董事会战略委员会委员。

蒋宗明先生、张胜先生、王强先生在担任公司董事及专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对三位董事为公司做出的杰出贡献表示衷心感谢！

蒋宗明先生、张胜先生、王强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。长城军工将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完成增补新的董事，选举副董事长等工作。公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年12月6日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-042

安徽长城军工股份有限公司

关于监事会主席、监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）监事会收到监事会主席常兆春先生、监事储洁印先生的书面辞职报告。因工作变动原因，常兆春先生申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，储洁印先生辞去第四届监事会监事职务。辞职后，常兆春先生、储洁印先生不在公司担任任何职务。

常兆春先生在担任公司监事会主席，储洁印先生在担任公司监事会监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司监事会对常兆春先生、储洁印先生在监事会任职期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

常兆春先生、储洁印先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

长城军工将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完成增补新的监事，选举监事会主席事等工作，并将及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会

2023年12月6日