新智认知数字科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2023-061
新智认知数字科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
● 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月5日召开第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”），本次会议应到董事9名，全体董事以通讯表决的方式出席了本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，现将公司2024年度日常关联交易预计公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024年度日常关联交易预计履行审议程序
第五届董事会第七次会议通知于2023年12月2日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于2023年12月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，全体董事出席了本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。董事会审议该关联交易事项时，关联董事张宇迎、张瑾、张军、熊亮、史玉江、王曦回避表决，与会董事以3票同意，0票反对、0票弃权、6票回避审议通过了本次日常关联交易议案。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次关联交易预计还需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
1、事前认可意见：
公司2024年度日常关联交易预计是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
我们一致同意将2024年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。
2、独立董事意见：
2024年日常关联交易的预计是根据公司2024年经营计划确定，遵循“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为；董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
综上，独立董事一致同意本次关联交易预计的相关事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
公司与实际控制人及其控制的其他子公司2023年度日常关联交易预计总额42,670.00万元，1-10月实际发生26,219.62万元，尚有部分业务在11-12月发生并结算，预计全年实际发生额不超过预计总额。
具体情况如下：
单位：万元
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二、2024年日常关联交易的预计情况
根据公司业务发展的需要，公司预计与实际控制人及其控制的其他子公司2024年度发生的日常关联交易不超过40,945.95万元（未包含联合体投标类业务），主要涉及提供企业安全数智化产品及定制化开发、改造、建设、运营等服务，以及采购智能终端产品、基础技术支持与服务、办公场所租赁、物业服务等。具体情况如下：
单位：万元
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除上述日常交易外，公司预计将与新奥天然气股份有限公司及其下属子公司根据企业/城市数智项目商机，发挥优势协同，成立联合体并共同参与项目投标，2024年度授权金额5亿元。
三、关联方介绍
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四、定价依据
公司对以上关联交易的定价政策为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按照市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
五、关联交易对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
上述关联交易均是在主营业务范围内发生的，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易形成对关联方的依赖。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2023年12月6日
