苏豪弘业股份有限公司第十届董事会
第二十六次会议决议公告
证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2023-079
苏豪弘业股份有限公司第十届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于2023年11月29日以电子邮件等方式发出，会议于2023年12月05日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
蒋海英女士不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，增补冯巧根先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《苏豪弘业董事会授权公司经理层事项清单》
董事会继续将《公司章程》赋予的职权中的部分事项授予经理层，并授权公司董事长与总经理签署相关授权文件。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司经理层成员2022年度考核及薪酬兑现的议案》
董事会根据公司相关制度的规定，确认公司经理层2022年度经营业绩考核结果，并授权公司人力资源部依据年度经营业绩考核系数确定具体薪酬发放。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事蒋海英女士回避表决。
四、审议通过《关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保的关联交易议案》
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事罗凌女士回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏豪弘业股份有限公司关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保的关联交易公告》（公告编号：临2023-081）。
五、审议通过《关于调整公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏豪弘业股份有限公司关于调整公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-082）。
六、审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏豪弘业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-083）。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2023年12月06日
股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临2023-080
苏豪弘业股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司第十届监事会第十四次会议通知于2023年11月29日以电子邮件等方式发出，会议于2023年12月05日以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席曹金其先生主持，本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保的关联交易议案》
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司监事会
2023年12月06日
股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临2023-081
苏豪弘业股份有限公司关于变更为
参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司
担保的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏苏豪融资租赁有限公司（简称“苏豪租赁”），苏豪租赁为本公司关联参股公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保金额为933.20万元；截至11月末，已实际为其提供的担保余额为9,905.92万元。
● 本次担保是否有反担保：是
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、变更担保情况概述
江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称“苏豪租赁”）为本公司参股企业，本公司持有其23.33%的股权。为满足业务发展需要，苏豪租赁2023年计划启用授信总额6亿元以内，并需要股东单位为其银行授信提供担保。
为支持苏豪租赁业务发展及相应的授信需求，公司拟在严格控制风险的前提下，为苏豪租赁的银行综合授信与其大股东江苏苏豪投资集团有限公司（以下简称“苏豪投资”）按持股比例提供担保，本公司担保总额度在任意时点不超过1.40亿元。该担保额度事项已经公司于2023年4月28日、2023年5月23日召开的第十届董事会第二十次会议、2022年年度股东大会审议通过。
2023年8月28日及2023年9月15日公司分别召开第十届董事会第二十二次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过了在1.4亿元额度内为苏豪租赁在农业银行、中国银行、广州银行、紫金农商行等4家银行的授信提供担保7,978.86万元。
现苏豪租赁拟将其启用授信银行由广州银行变更为中国银行，故公司取消原2023年第二次临时股东大会审议通过的为其广州银行4000万授信提供担保933.20万元，变更为我司为苏豪租赁中国银行4,000万元授信按照持股比例提供933.20万元担保，苏豪租赁大股东苏豪投资为其中国银行4,000万元授信提供3066.80万元担保。变更后苏豪弘业按股权比例提供的担保金额、担保期限均未发生变化。
公司于2023年12月5日召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保的关联交易议案》，关联董事罗凌女士回避表决，本次关联担保经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议。
本次为变更苏豪租赁提供担保事项还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
名称：江苏苏豪融资租赁有限公司
法定代表人：赵伟雄
注册资本：30000万元人民币
企业类型：有限责任公司
注册地点：南京市建邺区金融城二期A4栋23层
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务；经营医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（凭医疗器械经营许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.最近三年及一期主要财务指标
单位：万元
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3、被担保人股权结构及与公司关联关系
江苏苏豪投资集团有限公司（以下简称“苏豪投资”）持有其45.67%的股权，江苏金融控股有限公司持有其19.33%的股权，江苏省苏豪控股集团有限公司持有其11.67%的股权，本公司持有其23.33%的股权。
因江苏省苏豪控股集团有限公司为本公司控股股东，江苏苏豪投资集团有限公司、江苏金融控股有限公司为本公司控股股东的全资子公司，故苏豪租赁为本公司关联法人。
三、担保协议的主要内容
中国银行担保合同明细
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四、担保的必要性和合理性
苏豪租赁自成立以来，经营较为稳健，根据其近三年一期财务状况分析，其资产规模不断提升，营收及利润保持增长。苏豪租赁业务区域主要面向江苏省内，主要客户为江苏省内国有平台公司下属的实体企业。截至2023年10月末，苏豪租赁杠杆倍数为2.53倍，处于同行业倍数较低水平。
此次变更为苏豪租赁提供担保事项，是为支持其业务发展从而为公司带来稳健的投资收益。苏豪租赁经营较为稳健，财务状况较为良好，且苏豪租赁提供反担保，公司担保风险总体可控。
苏豪租赁大股东苏豪投资与公司按照比例提供担保，不存在本公司提供超出股权比例的担保，担保公平、对等。
五、董事会意见
公司于2023年12月5日召开第十届董事会第二十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保的关联交易议案》。关联董事罗凌女士回避表决。
本次关联担保事项亦经过独立董事专门会议审议通过，获得独立董事事前认可，独立董事发表独立意见如下：
“此次变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保，仅为苏豪租赁启用授信的银行的变更，变更后苏豪弘业按股权比例提供的担保金额、担保期限均未发生变化；公司与苏豪租赁大股东苏豪投资集团按照持股比例提供担保，不存在本公司提供超出股权比例的担保，担保公平、对等。且参股公司提供反担保，不存在向关联人输送利益的情形。
公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。同意将该关联交易提请股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。”
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，经公司2022年年度股东大会批准的对外担保总额为7.28亿元，其中：为对合并报表范围内控股子公司提供担保总额为5.88亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的28.25%；为参股公司苏豪租赁提供担保总额为1.4亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.73%。
截至2023年11月末，公司对外担保余额合计29,891.59万元，其中为合并报表范围内控股子公司担保余额19,985.67万元，为参股公司苏豪租赁担保余额9,905.92万元。担保余额合计占公司最近一期经审计净资产的14.36%。
本公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司
董事会
2023年12月06日
证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2023-083
苏豪弘业股份有限公司关于召开
2023年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月22日 14点00 分
召开地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月22日
至2023年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，议案内容详见公司于2023年12月06日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪文化集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：个人股东请持股东帐户卡、本人身份证或其他能够表明身 份的有效证件或证明；委托代理人除前述文件外，还应当提交股东授权委托书和 受托人有效身份证件；法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权 委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续。（异地股东可在规定时间内以电子邮件的方式办理参会登记。）
（二）登记时间：2023年12月18日一12月21日上午 9:00一12:00，下午1:30一5:00。
（三）登记地点：江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 1168 室。
六、其他事项
本次现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
联系电话：025-52262530、025-52278488
传真：025-52278488
邮箱：hyzqb@artall.com
联系人：曹橙、钱宇豪
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2023年12月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
苏豪弘业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月22日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临2023-082
苏豪弘业股份有限公司关于调整公司
经营范围并相应修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司为开拓新业务，拟调整公司经营范围并相应修改《公司章程》。具体修改内容如下：
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上述增加的经营业务还需取得成品油批发的经营许可，涉及原油贸易的还需取得非国营贸易进口原油资质。本事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，本次修改《公司章程》还需提交公司股东大会审议。
修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司
董事会
2023年12月06日
