安通控股股份有限公司
第八届董事会2023年第三次临时会议决议的公告
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-040
安通控股股份有限公司
第八届董事会2023年第三次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2023年12月1日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于2023年12月5日15点以现场和通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司注册地址变更暨修订〈公司章程〉的议案》。
《关于公司注册地址变更暨修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司2023年第一次临时股东大会于2023年12月21日14：00在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2023年12月6日
备查文件
（1）第八届董事会2023年第三次临时会议决议
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-041
安通控股股份有限公司
关于公司注册地址变更暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开了第八届董事会2023年第三次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司注册地址变更暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：
一、注册地址变更情况
为了充分利用中国（黑龙江）自由贸易试验区哈尔滨片区的政策优势，进一步拓展公司业务范围，提升公司整体竞争力，公司拟将注册地址迁往哈尔滨，具体变更情况如下：
原注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
拟变更注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路733号国际金融大厦902室
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由于公司拟进行注册地址变更，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
■
除上述第五条外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次公司注册地址变更及《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过，公司董事会同时提请股东大会授权公司相关工作人员办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2023年12月6日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-042
安通控股股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月21日 14点 00分
召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月21日
至2023年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第八届董事会2023年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司2023年12月6日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的相关内容。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.现场参会登记手续
（1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代 表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证 办理登记手续；
（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.现场参会登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司
地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号
联系电话：0595-28092211 传真：0595-28092211
邮政编码：362000
联系人：荣兴、黄志军
3.现场参会登记时间：2023年12月18日上午9:00-12:00，下午1:30-5:00。
六、其他事项
1.本次临时股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2023年12月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安通控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月21日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
