卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于九届三次临时董事会决议公告的补充公告
2023-12-06
来源：上海证券报
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2023-068
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于九届三次临时董事会决议公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）于2023年11月30日召开九届三次临时董事会会议，本次会议的会议通知和材料已于2023年11月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事9人，参会董事9人，其中董事万创奇、独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。具体内容详见《卧龙电驱九届三次临时董事会决议公告》（临2023-065）。
公司九届三次临时董事会会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本、修订〈公司章程〉的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，因此前公告中，遗漏披露了议案 (二) 审议内容，现将该公告补充如下:
（二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年12月18日召开2023年第二次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
除以上补充的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月06日
