北京万通新发展集团股份有限公司
关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知
证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-056
北京万通新发展集团股份有限公司
关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月22日 15点00分
召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月22日至2023年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十一次临时会议和第三十四次临时会议审议通过。具体内容详见公司分别于2023年10月28日、2023年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案2和议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、非自然人股东的法定代表人或有权代表该机构的代表人出席的，应提交营业执照、股票账户卡、代表人身份证，委托代理人出席的还应提交非自然人股东授权委托书和代理人的身份证；
2、自然人股东出席的，应提交股票账户卡、股东身份证，委托代理人出席的还应提交自然人股东授权委托书和代理人身份证。操作方式为提交相关证件的原件，核对后现场复印该等证件，委托书需留原件；
3、与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4、登记时间：2023年12月20日上午9：00至下午5：00；
5、登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层）；
6、联系方式： 联系人：吴狄杰、杨婕
联系电话：010一59071169
传真：010一59071159
邮政编码：100020
六、其他事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万通新发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月22日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-054
北京万通新发展集团股份有限公司
第八届董事会第三十四次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日以现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第三十四次临时会议，会议通知于2023年12月3日以电子邮件的形式发出。
本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，其中鲜燚先生因工作原因缺席本次表决。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核并提交至董事会审议，董事会同意提名杨晓军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《关于补选公司第八届董事会独立董事暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于补选公司第八届董事会独立董事暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第三十四次临时会议决议；
2、第八届董事会提名委员会2023年第二次会议决议。
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日
证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-055
北京万通新发展集团股份有限公司
关于补选公司第八届董事会独立董事
暨调整专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、补选独立董事的情况
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会鉴于一名独立董事已辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为了充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审核同意，公司于2023年12月6日召开第八届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名杨晓军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（杨晓军先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
杨晓军先生已经向公司董事会做出书面承诺，将尽快参加上海证券交易所独立董事履职培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明。杨晓军先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
二、调整董事会各专门委员会委员的情况
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，本次会议还审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》，调整后的各专门委员会成员将于公司2023年第一次临时股东大会审议通过补选独立董事议案后生效。
调整后的第八届董事会各专门委员会成员组成如下：
第八届董事会战略委员会（7人）
主任委员：王忆会
副主任委员：张家静
组成人员：吴丹毛、杨东平、黄晓京、张建平、杨晓军
第八届董事会提名委员会（3人）
主任委员：黄晓京
组成人员：王忆会、杨晓军
第八届董事会薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：黄晓京
组成人员：张家静、张建平
第八届董事会审计与风险控制委员会（5人）
主任委员：张建平
组成人员：孙华、吴丹毛、黄晓京、杨晓军
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日
附件：独立董事候选人简历
杨晓军先生，汉族，1973年生。毕业于中国人民大学，本科学历，经济学学士。1994年入职电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团），曾任西安大唐电信有限公司、大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司常务副总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总裁，重庆市万盛区人民政府副区长，中国电子科技集团公司规划计划部专务等职务。
