浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第九次临时股东大会决议公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-124
浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023年12月6日（星期三）下午14:00开始
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月6日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2023年12月6日9:15一15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共36人，代表股份133,255,233股，占公司有表决权股份总数的2.9832%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份98,161,470股，占公司有表决权股份总数2.1976%。
通过网络投票的股东35人，代表股份35,093,763股，占公司有表决权股份总数的0.7857%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份35,093,763股，占公司有表决权股份总数的0.7857%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票的股东35人，代表股份35,093,763股，占公司有表决权股份总数的0.7857%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议了以下提案：
1、逐项审议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》
1.01 审议通过了《〈股东大会议事规则〉（2023年11月）》
总表决情况：
同意102,443,670股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的76.8778%；反对30,781,563股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的23.0997%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0225%。
中小股东总表决情况：
同意4,282,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的12.2022%；反对30,781,563股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.7123%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0855%。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
1.02 审议通过了《〈董事会议事规则〉（2023年11月）》
总表决情况：
同意102,443,470股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的76.8776%；反对30,798,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的23.1125%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意4,282,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的12.2016%；反对30,798,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.7611%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
1.03 审议通过了《〈独立董事工作制度〉（2023年11月）》
总表决情况：
同意102,513,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的76.9305%；反对30,728,163股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的23.0596%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意4,352,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的12.4025%；反对30,728,163股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.5602%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。
1.04 审议通过了《〈关联交易决策制度〉（2023年11月）》
总表决情况：
同意102,443,470股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的76.8776%；反对30,798,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的23.1125%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意4,282,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的12.2016%；反对30,798,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.7611%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。
1.05 审议通过了《〈对外担保管理制度〉（2023年11月）》
总表决情况：
同意102,292,470股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的76.7643%；反对30,949,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的23.2259%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意4,131,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的11.7713%；反对30,949,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的88.1913%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。
1.06 审议通过了《〈证券投资与衍生品交易管理制度〉（2023年11月）》
总表决情况：
同意131,704,833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8365%；反对1,537,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.1537%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意33,543,363股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.5821%；反对1,537,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.3805%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。
1.07 审议通过了《〈对外投资管理制度〉（2023年11月）》
总表决情况：
同意131,855,833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9498%；反对1,386,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0403%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意33,694,363股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.0124%；反对1,386,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.9503%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。
1.08 审议通过了《〈财务资助管理制度〉（2023年11月）》
总表决情况：
同意131,855,833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9498%；反对1,386,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0403%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意33,694,363股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.0124%；反对1,386,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.9503%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。
1.09 审议通过了《〈委托理财管理制度〉（2023年11月）》
总表决情况：
同意102,443,670股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的76.8778%；反对30,798,463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的23.1124%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意4,282,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的12.2022%；反对30,798,463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.7605%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。
1.10 审议通过了《〈内部审计管理制度〉（2023年11月）》
总表决情况：
同意102,513,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的76.9305%；反对30,728,163股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的23.0596%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意4,352,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的12.4025%；反对30,728,163股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.5602%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。
1.11 审议通过了《〈募集资金管理制度〉（2023年11月）》
总表决情况：
同意102,665,170股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的77.0440%；反对30,576,963股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的22.9462%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意4,503,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的12.8333%；反对30,576,963股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.1293%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。
1.12 审议通过了《〈会计师事务所选聘制度〉（2023年11月）》
总表决情况：
同意132,077,133股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.1159%；反对1,165,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8743%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意33,915,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.6430%；反对1,165,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.3197%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。
2.00 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意102,292,670股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的76.7645%；反对30,798,463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的23.1124%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1231%。
中小股东总表决情况：
同意4,131,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的11.7719%；反对30,798,463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.7605%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4676%。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所
（二）见证律师：苏常青、印佳雯
（三）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第九次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（南京）律师事务所关于浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第九次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月七日
